新日恒力:新日恒力2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600165证券简称：新日恒力公告编号：2023-010

宁夏中科生物科技股份有限公司

2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023年1月30日(二)股东大会召开的地点：宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称：公司）会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数2

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）200040000

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份

29.21

总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会的召集人是公司董事会，表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长吴江明先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事10人，出席8人，独立董事何勇先生、王新灵先生因工作原因，

未能出席本次股东大会；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席了本次股东大会；高级管理人员列席了本次股东大会。

1二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况关于增补宁夏中科生物科技股份有限公司第九届董事会独立董事的议案得票数占出席议案议案名称得票数会议有效表决是否当选序号

权的比例（%）增补娄亦捷先生为宁夏中科生物科技股份有限

1.0120000000099.98是

公司第九届董事会独立董事的议案增补申屠宝卿女士为宁夏中科生物科技股份有

1.0220000000199.98是

限公司第九届董事会独立董事的议案

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）增补娄亦捷先生为宁夏中科生物

1.01科技股份有限公00.0000.0000.00

司第九届董事会独立董事的议案增补申屠宝卿女士为宁夏中科生物科技股份有限

1.0210.002500.0000.00

公司第九届董事会独立董事的议案

2(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案为普通决议议案，已获得出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

在本次股东大会召开之前，公司已按相关规定将娄亦捷先生、申屠宝卿女士两名独立董事候选人的任职资格提交上海证券交易所审核，经上海证券交易审核获得通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（银川）律师事务所

律师：赵敏、马媛

2、律师见证结论意见：

北京大成（银川）律师事务所律师赵敏、马媛见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》，认为公司2023年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格

及本次股东大会的表决程序、表决结果符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决程序、表决结果均合法有效。

特此公告。

宁夏中科生物科技股份有限公司董事会

2023年1月31日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

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