福田汽车:2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600166证券简称：福田汽车公告编号：2023-010

北汽福田汽车股份有限公司

2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023年1月17日

(二)股东大会召开的地点：福田汽车106会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数42

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）4013053889

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

50.3174

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合方式进行表决，董事、总经理武锡斌受董事长常瑞的书面授权主持本次股东大会。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人，出席10人，其中现场参会董事为武锡斌、李亚、刘亭立，视频参会董事为叶盛基、侯福深、王学权、顾鑫、迟晓燕、张泉、宋术山，常瑞因重要公务未能出席本次会议；

2、公司在任监事9人，出席9人，其中现场参会监事为蔡恩禹、杨巩社、陈维娟，视频参会监事为孙智华、陈宫博、郝海龙、谢国忠、纪建奕、叶芊；3、董事会秘书龚敏出席了本次会议。

4、部分经理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案（单位：股）

1、议案名称：关于董事会授权经理部门2023年度公司融资授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 4005107004 99.8019 7946085 0.1980 800 0.0001

2、议案名称：关于2023年度担保计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 4011831589 99.9695 1221500 0.0304 800 0.0001

3、议案名称：关于2023年度向关联方提供关联担保计划的议案

3.01议案名称：福田汽车为关联单位北京安鹏中融汽车新零售科技有限公司及

下属子公司提供担保

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）A股 777971227 99.8431 1221500 0.1567 800 0.0002

上述议案3.01的表决情况为北京国有资本运营管理有限公司回避表决时的表决情况，若北京国有资本运营管理有限公司不回避表决，同意票数1074597627股，同意比例99.8864%；

反对票数1221500股，反对比例0.1135%；弃权票数800，弃权比例0.0001%。

3.02议案名称：福田汽车为关联单位雷萨股份有限公司及下属子公司提供担保

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 3995131689 99.9694 1221500 0.0305 800 0.0001

3.03议案名称：福田汽车为关联单位北京福田康明斯排放处理系统有限公司提供

担保

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 3995159989 99.9743 1022700 0.0255 800 0.0002

4、议案名称：关于2023年度关联交易计划的议案

4.01议案名称：关于与诸城市义和车桥有限公司（含全资子公司）的关联交易

审议结果：通过

表决情况：股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

A股 3951925389 99.9744 1007700 0.0254 800 0.0002

4.02议案名称：关于与长沙义和车桥有限公司的关联交易

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

A股 3951926889 99.9745 1006200 0.0254 800 0.0001

4.03议案名称：关于与潍柴动力股份有限公司（含全资子公司）的关联交易

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 4011848089 99.9699 1205000 0.0300 800 0.0001

4.04议案名称：关于与陕西法士特齿轮有限责任公司（含全资子公司）的关联交

易

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

A股 4012046889 99.9749 1006200 0.0250 800 0.0001

4.05议案名称：关于与陕西汉德车桥有限公司（含全资子公司）的关联交易

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 4011848089 99.9699 1205000 0.0300 800 0.0001

4.06议案名称：关于与徐工集团工程机械股份有限公司（含全资子公司）的关联

交易

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 4012046889 99.9749 1006200 0.0250 800 0.0001

4.07议案名称：关于与潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司（含全资子公司）的关联交易

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 4011848089 99.9699 1205000 0.0300 800 0.0001

4.08议案名称：关于与青特集团有限公司（含全资子公司）的关联交易

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 3976386819 99.9746 1006200 0.0252 800 0.0002

4.09议案名称：关于与青岛青特众力车桥有限公司的关联交易

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 3976386819 99.9746 1006200 0.0252 800 0.0002

4.10议案名称：关于与北京福田康明斯发动机有限公司的关联交易

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 3995176489 99.9748 1006200 0.0251 800 0.0001

4.11议案名称：关于与北京福田戴姆勒汽车有限公司的关联交易

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 3995785289 99.9857 567900 0.0142 800 0.0001

4.12议案名称：关于与采埃孚福田自动变速箱（嘉兴）有限公司的关联交易

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 3995346989 99.9748 1006200 0.0251 800 0.0001

4.13议案名称：关于与雷萨股份有限公司（含全资、控股子（孙）公司）的关联

交易

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 3995148189 99.9698 1205000 0.0301 800 0.00014.14 议案名称：关于与北京智程运力新能源科技有限公司的关联交易

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 3994977689 99.9698 1205000 0.0301 800 0.0001

4.15议案名称：关于与北京福田康明斯排放处理系统有限公司的关联交易

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 3995176489 99.9748 1006200 0.0251 800 0.0001

4.16议案名称：关于与北京汽车集团有限公司（含全资子公司及控股子公司）

的关联交易

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 778186527 99.8707 1006200 0.1291 800 0.0002

上述议案4.16的表决情况为北京国有资本运营管理有限公司回避表决时的表决情况，若北京国有资本运营管理有限公司不回避表决，表决情况：同意票数1074812927股，同意比例99.9064%；反对票数1006200股，反对比例0.0935%；弃权票数800股，弃权比例0.0001%。

5、议案名称：关于与北京汽车集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 777972727 99.8433 766700 0.0983 454100 0.0584

上述议案5的表决情况为北京国有资本运营管理有限公司回避表决时的表决情况，若北京国有资本运营管理有限公司不回避表决，表决情况：同意票数1074599127股，同意比例

99.8865%；反对票数766700股，反对比例0.0713%；弃权票数454100股，弃权比例0.0422%。

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例票数比例（%）

（%）

1关于董事会授4574598.292479461.70738000.0003

权经理部门0242085

2023年度公司

融资授信额度的议案

2关于2023年度4641799.737312210.26248000.0003

担保计划的议4827500案

3.01福田汽车为关4641799.737312210.26248000.0003

联单位北京安4827500鹏中融汽车新零售科技有限公司及下属子公司提供担保

3.02福田汽车为关4641799.737312210.26248000.0003

联单位雷萨股4827500份有限公司融资及金融业务提供担保

3.03福田汽车为关4643799.780010220.21978000.0003

联单位北京福3627700田康明斯排放处理系统有限公司提供担保

4.01关于与诸城市4042699.751110070.24868000.0003

义和车桥有限8627700

公司（含全资子公司）的关联交易

4.02关于与长沙义4042799.751510060.24828000.0003

和车桥有限公0127200司的关联交易

4.03关于与潍柴动4641999.740912050.25898000.0002

力股份有限公1327000

司（含全资子公司）的关联交易

4.04关于与陕西法4643999.783610060.21628000.0002

士特齿轮有限0127200责任公司（含全资子公司）的关联交易

4.05关于与陕西汉4641999.740912050.25898000.0002

德车桥有限公1327000

司（含全资子公司）的关联交易

4.06关于与徐工集4643999.783610060.21628000.0002

团工程机械股0127200份有限公司（含全资子公司）的关联交易

4.07关于与潍柴雷4641999.740912050.25898000.0002

沃智慧农业科1327000技股份有限公

司（含全资子公司）的关联交易

4.08关于与青特集4287399.765610060.23418000.0003团有限公司（含0057200全资子公司）的关联交易

4.09关于与青岛青4287399.765610060.23418000.0003

特众力车桥有0057200限公司的关联交易

4.10关于与北京福4643999.783610060.21628000.0002

田康明斯发动0127200机有限公司的

关联交易4.11关于与北京福4648299.877856790.12208000.0002田戴姆勒汽车842700有限公司的关联交易

4.12关于与采埃孚4643999.783610060.21628000.0002

福田自动变速0127200箱（嘉兴）有限公司的关联交易

4.13关于与雷萨股4641999.740912050.25898000.0002份有限公司（含1327000全资、控股子（孙）公司）的关联交易

4.14关于与北京智4641999.740912050.25898000.0002

程运力新能源1327000科技有限公司的关联交易

4.15关于与北京福4643999.783610060.21628000.0002

田康明斯排放0127200处理系统有限公司的关联交易

4.16关于与北京汽4643999.783610060.21628000.0002

车集团有限公0127200

司（含全资子公司及控股子公

司）的关联交易

5关于与北京汽4641799.737676670.16474540.0977

车集团财务有632700100限公司签署金融服务协议暨关联交易的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案3涉及关联交易，包括3项关联交易，其中议案3.01涉及关联交易，

关联股东北京汽车集团有限公司（持股3233860362股）回避表决；议案3.02涉及关联交易，关联股东北汽福田汽车股份有限公司－第一期员工持股计划（持股6187500股）、北汽福田汽车股份有限公司－第三期员工持股计划（持股9019750股）、北汽福田汽车股份有限公司－第五期员工持股计划（持股1492650股）回避表决；议案3.03涉及关联交易，关联股东武锡斌（持股170500股）、北汽福田汽车股份有限公司－第一期员工持股计划（持股6187500股）、

北汽福田汽车股份有限公司－第三期员工持股计划（持股9019750股）、北汽

福田汽车股份有限公司－第五期员工持股计划（持股1492650股）回避表决。

2、议案4涉及关联交易，包括16项关联交易，其中议案4.01、4.02涉及关联交易，关联股东诸城市义和车桥有限公司（持股60120000股）回避表决；议案4.03-4.07涉及关联交易，关联股东潍柴动力股份有限公司（持股80000000股）回避表决；议案4.08、4.09涉及关联交易，关联股东青岛青特众力车桥有限公司（持股35660070股）回避表决；议案4.10、4.14、4.15涉及关联交易，关联股东武锡斌（持股170500股）、北汽福田汽车股份有限公司－第一期员工

持股计划（持股6187500股）、北汽福田汽车股份有限公司－第三期员工持股计划（持股9019750股）、北汽福田汽车股份有限公司－第五期员工持股计划（持股1492650股）回避表决；议案4.11-4.13涉及关联交易，关联股东北汽福田汽车股份有限公司－第一期员工持股计划（持股6187500股）、北汽福田

汽车股份有限公司－第三期员工持股计划（持股9019750股）、北汽福田汽车

股份有限公司－第五期员工持股计划（持股1492650股）回避表决；议案4.16

涉及关联交易，关联股东北京汽车集团有限公司（持股3233860362股）回避表决。

3、对于议案4所述关联交易，允许公司与同一交易对象的交易预计总额范围内

与关联单位开展业务；允许议案4所述的关联交易的预计额度在受同一法人或其

他组织或者自然人直接或间接控制的、或相互存在股权控制关系的不同关联主体之间进行调剂；允许议案4所述的关联交易在由同一关联自然人担任董事或高级管理人员的法人或其他组织之间进行调剂；允许议案4所述的关联交易的预计额度在与不同关联人进行的相同交易类别下标的相关的交易之间进行调剂。

4、议案5涉及关联交易，关联股东北京汽车集团有限公司（持股3233860362股）回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：张宇侬尹硕

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格，会议的表决程序、表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的表决结果合法有效。