证券代码：600166证券简称：福田汽车公告编号：2025-040

北汽福田汽车股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月22日

(二)股东大会召开的地点：福田汽车106会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数701

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）4094226146

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）51.7117

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合方式进行表决，董事长常瑞主持本次股东大会。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人，出席11人（含视频方式）；

2、公司在任监事9人，出席9人（含视频方式）；

3、董事会秘书、监事会秘书出席了本次会议；

4、高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案1、议案名称：2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 4028919389 98.4049 62890953 1.5360 2415804 0.0591

2、议案名称：2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 4029297089 98.4141 62408232 1.5242 2520825 0.0617

3、议案名称：2024年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 4029206089 98.4119 63121232 1.5417 1898825 0.04644、议案名称：关于 2024 年度利润分配方案及公积金转增股本方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 4028613010 98.3974 63461332 1.5500 2151804 0.0526

5、议案名称：关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 4026242110 98.3395 66221932 1.6174 1762104 0.0431

6、议案名称：2025年度独立董事费用预算的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 4026813910 98.3534 65876332 1.6090 1535904 0.0376(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

12024年度董事49794842788.40546289095311.165624158040.4290

会工作报告

22024年度监事49832612788.47256240823211.079925208250.4476

会工作报告

32024年度财务49823512788.45636312123211.206518988250.3372

决算报告

4关于2024年49764204888.35106346133211.266821518040.3822

度利润分配方案及公积金转增股本方案的议案

5关于未弥补亏49527114887.93016622193211.757017621040.3129

损达实收股本总额三分之一的议案

62025年度独立49584294888.03166587633211.695615359040.2728

董事费用预算的议案

(以上数据，单位为股)

(三)关于议案表决的有关情况说明会议听取了四位独立董事的2024年度独立董事述职报告。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：龚雨辰、韦沛雨

2、律师见证结论意见：

经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司董事会

2025年5月22日*上网公告文件

法律意见书

*报备文件股东大会决议