福田汽车:董事会决议公告

证券代码：600166证券简称：福田汽车编号：临2025—052

北汽福田汽车股份有限公司

董事会决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

2025年6月30日，公司以电子邮件和专人送达的方式，向全体董事发出了召开通讯

董事会的通知及《关于新增2025年度日常关联交易计划的议案》《关于追加2025年度向关联方提供关联担保计划额度的议案》和《关于召开2025年第六次临时股东大会的议案》。

本次会议以通讯表决的方式召开，应出席董事11名，实际出席董事11名。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于新增2025年度日常关联交易计划的议案》

公司独立董事召开了专门会议，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议，并发表了同意该议案的审核意见。

公司董事会审计/内控委员会召开了会议，全体委员一致同意将该议案提交董事会审议，并发表了同意该议案的审核意见。

截至2025年7月10日，共收到有效表决票11张。董事会以11票同意，0票反对，

0票弃权，审议通过了《关于新增2025年度日常关联交易计划的议案》。

决议如下：

同意公司与会享福（天津）科技有限责任公司（含子公司）2025年关联交易额

33477.26万元。允许公司在与会享福（天津）科技有限责任公司（含子公司）2025年

度预计关联交易总额33477.26万元范围内调整使用。

以上关联交易授权期间为2025年1月1日—2025年12月31日（如遇到国资审批等因素，授权期间延长至新一期年度关联交易计划经股东大会批准之日止）。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的《关于新增2025年度日常关联交易计划的公告》（公告

1编号：临2025-054号）。

（二）《关于追加2025年度向关联方提供关联担保计划额度的议案》

公司独立董事召开了专门会议，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议，并发表了同意该议案的审核意见。

公司董事会审计/内控委员会召开了会议，全体委员一致同意将该议案提交董事会审议，并发表了同意该议案的审核意见。

截至2025年7月10日，董事会审议通过了《关于追加2025年度向关联方提供关联担保计划额度的议案》。

1、决议如下：

授权经理部门在下述范围内办理担保事宜：

（一）同意追加2025年度向安鹏中融及下属子公司提供关联担保计划额度18.2亿元；（追加后，自2025年1月1日—2025年12月31日〔如遇到国资审批等因素，授权期间延长至新一期年度担保计划经股东大会批准之日止〕，公司为安鹏中融及下属子公司提供不超过89.4亿元的担保总额，最高担保余额不超68.1亿元）

（二）上述担保事项由本次会议一并审核通过，担保实施时将不再提交董事会、监

事会、股东大会审议；由此担保产生的与公司相关关联方的或有关联交易不再单独提交

董事会、监事会、股东大会审议；

（三）该担保额度内发生的担保将在年报、中报以及月度担保进展中予以汇总、体现或说明。

2、表决结果如下：

（1）北京国有资本运营管理有限公司派出董事回避表决，表决情况：

依据《股票上市规则》有关规定，关联董事常瑞、顾鑫、王学权、吴骥回避表决。

董事会以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于追加2025年度向关联方提供关联担保计划额度的议案》。

（2）北京国有资本运营管理有限公司派出董事不回避表决，表决情况：

依据《股票上市规则》有关规定，关联董事常瑞、顾鑫、王学权回避表决。董事会以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于追加2025年度向关联方提供关联担保计划额度的议案》。

该议案尚需提交福田汽车2025年第六次临时股东大会审议、批准。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》