证券代码：600166证券简称：福田汽车公告编号：临2026—044

北汽福田汽车股份有限公司

董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

2026年8月18日，公司以电子邮件和专人送达的方式，向全体董事发出了召开通

讯董事会的通知及《关于<2026年半年度报告及摘要>的议案》《关于对北京汽车集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》《关于2026年半年度“提质增效重回报”行动方案评估报告的议案》。本次会议以通讯表决的方式召开，应出席董事11名，实际出席董事11名。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于<2026年半年度报告及摘要>的议案》

公司董事会审计/内控委员会召开了会议，全体委员一致同意将该议案提交董事会审议，并发表了同意该议案的审核意见。

截至2026年8月28日，共收到有效表决票11张。董事会以11票同意，0票反对，

0票弃权，审议通过了《关于<2026年半年度报告及摘要>的议案》。

公司《2026 年半年度报告》将同时刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司《2026年半年度报告摘要》将同时刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》

及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二）《关于对北京汽车集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》

公司独立董事召开了专门会议，全体独立董事发表了同意该议案的审核意见，一致同意将该议案提交董事会审议，并且关联董事应当回避表决。

截至2026年8月28日，董事会审议通过了《关于对北京汽车集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》。

表决结果如下：

1（1）北京国有资本运营管理有限公司派出董事回避表决，表决情况：

依据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《规则》）有关规定，关联董事常瑞、吴骥、朱励光、王学权回避表决。董事会以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对北京汽车集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》。

（2）北京国有资本运营管理有限公司派出董事不回避表决，表决情况：

依据《规则》有关规定，关联董事常瑞、朱励光、王学权回避表决。董事会以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对北京汽车集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》

《上海证券报》《证券日报》上的《关于对北京汽车集团财务有限公司的风险持续评估报告的公告》（公告编号：临2026-045号）。

三、《关于2026年半年度“提质增效重回报”行动方案评估报告的议案》

截至2026年8月28日，共收到有效表决票11张。董事会以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2026年半年度“提质增效重回报”行动方案评估报告的议案》。

《2026年半年度“提质增效重回报”行动方案评估报告》将同时刊登在上海证券交

易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十八日

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