证券代码：600167证券简称：联美控股公告编号：2026－002

联美量子股份有限公司

关于补选董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

因公司第九届董事会董事徐卫晖先生因身体原因，辞去公司第九届董事会董事、董事会战略与发展委员会委员职务。

为进一步完善公司治理结构，保障公司有效决策，经公司第九届董事会提名委员会审查通过。公司董事会（提名委员会）提名王振宇先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。

公司第九届董事会提名委员会对王振宇先生的相关资料进行了

认真审核，认为：王振宇先生的任职资格符合担任公司非独立董事的条件，具备担任公司董事的资格和能力。同意将上述人选提交公司董事会审议。

本议案需提请公司2026年第一次临时股东会审议。

特此公告。

联美量子股份有限公司董事会

2026年1月23日附件：王振宇先生简历

姓名：王振宇性别：男

民族：汉出生年月：1976年11月政治面貌：中共党员职称：高级工程师

学历：研究生

工作经历：

1998年7月参加工作，历任沈阳新北热电有限责任公司生产技术部

长、副总经理，2010年3月—2017年3月任江苏联美生物能源有限公司副总经理、执行总经理，2017年3月担任沈阳国新环保新能源有限公司、沈阳新北热电有限责任公司总经理，2019年4月至今担任联美量子股份有限公司节能环保集团副总裁。