联美量子股份有限公司

2026 年第四次临时股东会会议材料

2026 年 10 月 9 日

联美量子股份有限公司

2026 年第四次临时股东会会议议程

一、参加会议人员

1、 主 持 人：董事长 苏壮强 先生

2、 参加人员：股东及授权代表、部分董事

3、 列席人员：律师

二、 会议时间及内容

1、股东会届次：联美量子股份有限公司 2026 年第四次临时股东

会

2、股东会的召集人：联美量子股份有限公司董事会

3、投票方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、现场会议召开的日期、时间

现场会议召开时间：2026 年 10 月 9 日下午 14:30 开始；

现场会议召开地点：辽宁省沈阳市浑南新区远航中路 1号公司会议室

5、网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止日期：2026 年 10 月 9 日-2026 年 10 月 9日

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即

9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票

时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

6、股权登记日：2026 年 9月 24 日

三、 会议议程

1、 关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案（见附件）

附件联美量子股份有限公司关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案

公司第九届董事会董事王舟波先生因退休，辞去公司第九届董事

会董事、联席董事长、董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委

员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会战略发展委员会委员职务。

公司第九届董事会董事兼总裁陆成松先生因工作调整，辞去公司

第九届董事会董事、总裁、战略发展委员会委员职务。同时辞去在联美量子股份有限公司控股子公司担任的所有职务。

根据《上市公司治理准则》、《联美量子股份有限公司章程》 等

有关规定，公司第九届董事会提名委员会对李梁健先生、邹秋平先生的相关资料进行了认真审核，认为：李梁健先生、邹秋平先生的任职资格符合担任公司非独立董事的条件。未发现有《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—规范运作》等规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取

不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，期限尚未届满的情况；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司

董事、高级管理人员，期限尚未届满的情况，具备担任公司董事的资格和能力。同意提名李梁健先生、邹秋平先生担任公司非独立董事。

上述人选提请公司董事会审议，本议案需提请公司股东会审议。

联美量子股份有限公司董事会

2026 年 9月 15 日

李梁健先生简历

姓名：李梁健 性别：男

民族：汉 出生年月：1984 年 10 月

政治面貌：中共党员 学历：研究生

工作经历：

2006 年 7 月-2026 年 8 月 历任：上海三一科技有限公司国际产品所

所长、营销公司副总经理；三一美国有限公司总经理；三一泵送事业部营销公司总经理；三一集团高级副总经理兼桩工机械事业部总经理；三一集团党委副书记、高级副总经理兼集团营销总部总经理、重工董办主任等岗位。

邹秋平先生简历

姓名：邹秋平 性别：男

学历：本科 出生年月：1978 年 9 月

工作经历：

曾任职德勤(新加坡)、美的集团、顾家集团、远景集团，历任高级顾问、高级总监、高级副总裁等职位。拥有二十余年全球管理咨询与大型产业集团的运营管理经验，擅长集团管控与运营、组织变革与流程再造、国际化业务拓展、AI智能化与数字化转型。

2007 年 8 月-2012 年 8 月 任德勤(新加坡)高级总监；

2012 年 8 月-2017 年 8 月 任美的集团流程与 IT 总监；

2017 年 8 月-2019 年 9 月 任顾家集团高级副总裁；

2019 年 9 月-2026 年 7 月 任远景集团副总裁

2026 年 7 月-至今 任联美集团副总裁