证券代码：600167证券简称：联美控股公告编号：2026－013

联美量子股份有限公司

第九届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2026年4月27日联美量子股份有限公司以现场方式召开了第九

届董事会第十二次会议，会议由公司董事长苏壮强先生主持。应到董事7名，实到董事7名。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经审议通过了如下议案：

1.公司《2025年度董事会工作报告》；

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

文件全文见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

2.公司《2025年度财务报告》；

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

3.公司《2025年年度报告》及《摘要》；

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

公司董事会审计委员会事先认可并同意将公司《2025年年度报告》提交董事会审议。

文件全文见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

14.公司《2025年度利润分配预案》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

公司董事会审计委员会事先认可并同意《2025年度利润分配预案》。

相关公告见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

5.公司《关于募集资金2025年度存放与实际使用情况的专项报告》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

相关公告见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

6.公司《2025年度内部控制评价报告》；

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

公司董事会审计委员会事先认可并同意将公司《2024年度内部控制评价报告》提交董事会审议。

文件全文见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

7.关于续聘会计师事务所的议案；

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

公司董事会审计委员会事先审议并同意《关于续聘会计师事务所》的议案。

相关公告见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

8.2025年度独立董事述职报告；

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

2文件全文见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

9.2025年度董事会审计委员会履职报告；

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

文件全文见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

10. 2025 年环境、社会与治理报告（ESG）报告

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

文件全文见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

11.公司《2026年一季度报告》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

公司董事会审计委员会事先认可并同意将公司《2026年一季度报告》提交董事会审议。

文件全文见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

12.《联美量子股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

公司董事会薪酬与考核委员会事先审议并同意《联美量子股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

文件全文见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

13.《关于确认2025年度董事、高级管理人员薪酬并拟定2026年度薪酬方案的议案》

同意：4票；回避：3票；反对：0票；弃权：0票。

公司董事会薪酬与考核委员会事先审议并同意《关于确认2025

3年度董事、高级管理人员薪酬并拟定2026年度薪酬方案的议案》。

相关公告见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

在公司领取薪酬的董事苏壮强、陆成松、王振宇回避表决。

14.《关于计提资产减值准备的议案》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

公司董事会审计委员会事先认可并同意将公司《关于计提资产减值准备的议案》提交董事会审议。

相关公告见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

15.关于召开公司2025年年度股东会相关事宜的议案

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

决定召开公司2025年年度股东会，相关公告见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

上述第1、2、3、4、6、7、12、13项议案须提交公司年度股东会审议。

特此公告。

联美量子股份有限公司董事会

2026年4月28日

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