证券代码：600167证券简称：联美控股公告编号：2026－022

联美量子股份有限公司

第九届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2026年5月22日，联美量子股份有限公司以通讯表决方式召开

了第九届董事会第十三次会议。应到董事7名，实到董事7名。符合

《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议通过了如下议案：

关于聘任公司财务总监的议案

经公司董事会提名委员会提名，公司董事会审计委员会审核同意，决定聘任朱宇华先生为公司财务总监。

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

相关公告见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

特此公告。

联美量子股份有限公司董事会

2026年5月22日