证券代码：600167证券简称：联美控股公告编号：2026－001

联美量子股份有限公司

第九届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

联美量子股份有限公司第九届董事会第十次会议于2026年1月

23日以现场结合通讯方式召开。应到董事6人，实到董事6人。符

合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

1、关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案

因公司第九届董事会董事徐卫晖先生因身体原因，辞去公司第九届董事会董事、董事会战略与发展委员会委员职务。

为进一步完善公司治理结构，保障公司有效决策，经公司第九届董事会提名委员会审查通过。公司董事会（提名委员会）提名王振宇先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。

公司第九届董事会提名委员会对王振宇先生的相关资料进行了

认真审核，认为：王振宇先生的任职资格符合担任公司非独立董事的条件，具备担任公司董事的资格和能力。同意将上述人选提交公司董事会审议。

本议案需提请公司2026年第一次临时股东会审议。

同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

相关公告见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。2、《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

决定召开公司2026年第一次临时股东会，相关公告见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

特此公告。

联美量子股份有限公司董事会

2026年1月23日