证券代码：600167证券简称：联美控股公告编号：2025－049

联美量子股份有限公司

第九届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2025年12月5日联美量子股份有限公司以现场结合通讯表决方

式召开了第九届董事会第九次会议，会议由公司董事长苏壮强先生主持。应到董事7名，实到董事7名。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议通过了如下议案：

1.关于取消监事会及修订《公司章程》的议案

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据最新的《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等

相关法律法规规定，公司拟不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定监事会的相关职权，并相应废止公司监事会相关制度。同时根据《上市公司章程指引》修订的相关条款，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。

本次修订《公司章程》事项尚需提交股东会审议，并须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

相关公告见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

12.《联美量子股份有限公司股东会议事规则》（2025年修订）；

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

3.《联美量子股份有限公司董事会议事规则》（2025年修订）；

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

4.《联美量子股份有限公司关联交易管理制度》（2025年修订）；

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

5.《联美量子股份有限公司对外担保管理制度》（2025年修订）；

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

6.《联美量子股份有限公司募集资金管理办法》（2025年修订）；

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

7.《联美量子股份有限公司总经理工作条例》（2025年修订）；

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

8.《联美量子股份有限公司信息披露事务管理制度》（2025年修订）；

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

9.《联美量子股份有限公司董事会秘书工作制度》（2025年修订）；

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

10.《联美量子股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》

（2025年修订）；

2同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

11.《联美量子股份有限公司董事、高级管理人员持有及买卖本公司证券的专项管理制度》（2025年修订）；

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

12.《联美量子股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（2025年修订）；

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

13.《联美量子股份有限公司董事会战略发展委员会工作细则》

（2025年修订）；

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

14.《联美量子股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》

（2025年修订）；

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

15.《联美量子股份有限公司董事会提名委员会工作细则》（2025年修订）；

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

16.《联美量子股份有限公司重大信息内部报告制度》（2025年修订）；

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

317.《联美量子股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制

度》（2025年修订）；

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

18.《联美量子股份有限公司投资者关系管理制度》（2025年修订）；

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

19.《联美量子股份有限公司外部信息使用人管理制度》（2025年修订）；

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

20.《联美量子股份有限公司投资管理制度》（2025年修订）；

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

21.《联美量子股份有限公司董事离职管理制度》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

22.《联美量子股份有限公司内部审计制度》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

以上第1至第20项议案，是根据《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》及《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，并结合公司实际经营情况，

4对《公司章程》等20项治理制度进行修订，第21、22项为新制定制度。其中，第1至第6项议案尚需提交公司股东会审议。

第1至第22项议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关制度文件。

23.关于召开公司2025年第三次临时股东会相关事宜的议案

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

决定召开公司2025年第三次临时股东会，相关公告见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

特此公告。

联美量子股份有限公司董事会

2025年12月5日

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