证券代码：600167证券简称：联美控股公告编号：2026-024

联美量子股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

*征集事项相关提案的表决结果（如适用）

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月22日

(二)股东会召开的地点：辽宁省沈阳市浑南新区远航中路1号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数188

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1509355227

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）66.7017

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。公司董事长苏壮强先生主持本次股东会，会议由现场投票和网络投票相结合的方

式进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人。

2、董事会秘书刘思生先生、财务总监朱宇华先生列席本次股东会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1508661576 99.9540 577251 0.0382 116400 0.0078

2、议案名称：公司2025年度财务报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1508830776 99.9652 406351 0.0269 118100 0.00793、议案名称：公司 2025 年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1508832976 99.9653 406151 0.0269 116100 0.0078

4、议案名称：公司2025年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1508920576 99.9712 416351 0.0275 18300 0.0013

5、议案名称：公司2025年度内部控制评价报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1508869976 99.9678 416151 0.0275 69100 0.0047

6、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1508876776 99.9683 371351 0.0246 107100 0.0071

7、议案名称：联美量子股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1508685876 99.9556 602651 0.0399 66700 0.0045

8、议案名称：联美量子股份有限公司关于确认2025年度董事、高级管理人员

薪酬并拟定2026年度薪酬方案的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1508653476 99.9535 601051 0.0398 100700 0.0067

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权股东分段情况

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上普

1498566226100.000000.000000.0000

通股股东

持股1%-5%普

00.000000.000000.0000

通股股东

持股1%以下普

1035435095.97134163513.8590183000.1697

通股股东

其中:市值50

万以下普通股829997097.29222127002.4932183000.2146股东市值50万以

205438090.98102036519.019000.0000

上普通股股东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例

序号票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）公司2025年度利润分配预

41035435095.97134163513.8590183000.1697

案(四)关于议案表决的有关情况说明无

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：李哲、王冰

(二)律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集

人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

联美量子股份有限公司董事会

2026年5月23日