证券代码:600168证券简称:武汉控股公告编号:临2022-018号
武汉三镇实业控股股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
*本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2022年4月1日
(二)股东大会召开的地点:武汉市武昌区中北路263号武汉控股大厦24楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)420176000
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%)59.2156
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
股东大会现场会议由公司董事长黄思先生主持,会议采取记名投票表决和网络投票两种方式表决,会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,会议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人,出席11人;
2、公司在任监事5人,出席5人;
3、董事会秘书李凯先生出席会议;公司高管谭嗣先生、李磊女士列席会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、关于选举董事的议案(非独立董事)
议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决
权的比例(%)
1.01黄思42017140199.9989是
1.02周强42017140099.9989是
1.03曹明42017140199.9989是
1.04曾云波42017140199.9989是
1.05刘宁42017140199.9989是
1.06刘鑫宏42017140299.9989是
1.07蔡意42017140199.9989是
2、关于选举独立董事的议案
议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决
权的比例(%)
2.01贾暾42017140199.9989是
2.02张司飞42017140199.9989是
2.03杨小俊42017140199.9989是
2.04吴立42017140299.9989是
3、关于选举监事的议案
议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决
权的比例(%)
3.01王静42017140199.9989是
3.02孙丽42017140299.9989是
3.03徐菲42017140299.9989是
(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况议案议案名称同意
序号票数比例(%)
1.01黄思2863540199.9839
1.02周强2863540099.9839
1.03曹明2863540199.9839
1.04曾云波2863540199.9839
1.05刘宁2863540199.9839
1.06刘鑫宏2863540299.9839
1.07蔡意2863540199.9839
2.01贾暾2863540199.9839
2.02张司飞2863540199.9839
2.03杨小俊2863540199.9839
2.04吴立2863540299.9839
3.01王静2863540199.9839
3.02孙丽2863540299.9839
3.03徐菲2863540299.9839
(三)关于议案表决的有关情况说明
经投票表决,以上议案获得通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:湖北瑞通天元律师事务所
律师:刘旸、彭晨怀
2、律师见证结论意见:
湖北瑞通天元律师事务所接受武汉控股委托,指派律师出席公司2022年第一次临时股东大会,对会议合法性进行了见证,认为:
本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定;出席本次股东大会人员的资格以及召集人资
格符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定,出席会议人员、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果符合
《公司法》《股东大会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定,表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
3、本所要求的其他文件。
武汉三镇实业控股股份有限公司
2022年4月1日