证券代码：600168证券简称：武汉控股公告编号：临2025-025号

武汉三镇实业控股股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年4月18日

(二)股东大会召开的地点：武汉市武昌区中北路263号武汉控股大厦24楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数187

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）600559365

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）60.4550

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

股东大会现场会议由公司董事长王静女士主持，会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式表决，会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人，出席11人；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、董事会秘书李凯先生出席会议；公司高管孙大全、程飞、岳源、倪威、龚碧

芳、李磊列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 599051795 99.7489 1466010 0.2441 41560 0.0070

2、议案名称：公司2024年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%） （%） （%）A股 599054274 99.7493 1422811 0.2369 82280 0.0138

3、议案名称：公司2024年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 598930934 99.7288 1587671 0.2643 40760 0.0069

4、议案名称：公司2024年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 598924614 99.7277 1593871 0.2653 40880 0.0070

5、议案名称：关于2025年度公司全面预算的议案

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 599050074 99.7486 1459811 0.2430 49480 0.0084

6、议案名称：公司2024年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 598924214 99.7277 1422531 0.2368 212620 0.0355

7、议案名称：关于支付财务报告审计机构报酬及续聘2025年度财务报告审计

机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 598918574 99.7267 1467831 0.2444 172960 1729608、 议案名称：关于支付内部控制审计机构报酬及续聘 2025 年度内部控制审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 598902095 99.7240 1474310 0.2454 182960 0.0306

9、议案名称：关于预计2025年度日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 199892111 99.2421 1389010 0.6896 137480 0.0683

10、议案名称：关于预计2025年度公司固定资产投资计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

A股 599041675 99.7472 1431010 0.2382 86680 0.0146

11、议案名称：关于审议董事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 598861395 99.7172 1444510 0.2405 253460 0.0423

12、议案名称：关于武汉市城市排水发展有限公司符合中期票据注册发行条

件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 599131675 99.7622 1384450 0.2305 43240 0.0073

13、议案名称：关于武汉市城市排水发展有限公司发行中期票据的议案

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 599131675 99.7622 1384450 0.2305 43240 0.0073

14、议案名称：公司2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 599040655 99.7471 1456971 0.2426 61739 0.0103

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

4公司2024年度5077496.880715933.041240880.0781

利润分配预案2148710

9关于预计20255088297.087313892.650313740.2624年度日常关联47501080交易的议案

11关于审议董事5071096.760114442.756225340.4837

薪酬的议案99551060(三)关于议案表决的有关情况说明经投票表决，上述议案获得通过。其中，由于议案9《关于预计2025年度日常关联交易的议案》涉及关联交易，关联股东武汉市水务集团有限公司对该议案回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：湖北瑞通天元律师事务所

律师：刘旸、张馨月

2、律师见证结论意见：

湖北瑞通天元律师事务所接受武汉控股委托，指派律师出席并见证本次股东大会。本所律师认为：

本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》

《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。

出席本次股东大会人员的资格以及召集人资格符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，出席会议人员、召集人资格合法有效。

本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

武汉三镇实业控股股份有限公司董事会

2025年4月18日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议