证券代码：600168证券简称：武汉控股公告编号：临2026-010号
武汉三镇实业控股股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年4月28日
(二)股东会召开的地点：武汉市武昌区中北路263号武汉控股大厦24楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数190
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）601712167
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）60.5711
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
股东会现场会议由公司董事长王静女士主持，会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式表决，会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事11人，列席11人。
2、董事会秘书列席会议，公司高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2025年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 599192416 99.5812 2443111 0.4060 76640 0.0128
2、议案名称：公司2025年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 599196416 99.5819 2449111 0.4070 66640 0.01113、议案名称：公司 2025 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 599601336 99.6491 2058291 0.3420 52540 0.0089
4、议案名称：关于预计2026年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 199660357 98.5629 2835906 1.3999 75140 0.0372
5、议案名称：关于2026年度公司固定资产投资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 598813421 99.5182 2824906 0.4694 73840 0.0124
6、议案名称：关于审议董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 598739902 99.5060 2898405 0.4816 73860 0.0124
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议议案名同意反对弃权案称票数比例票数比例票数比例序（%）（%）（%）号
3公司5145093696.059020582913.8428525400.0982
2025年
度利润分配预案
4关于预5065072194.565028359065.2946751400.1404
计2026年度日常关联交易的议案
6关于审5058950294.450728984055.4113738600.1380
议董事薪酬的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明经投票表决，上述议案获得通过。其中议案3《公司2025年度利润分配预案》为特别决议议案，该议案已经出席本次股东会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过；议案4《关于预计2026年度日常关联交易的议案》涉及关联事项，关联股东武汉市水务集团有限公司对该议案回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：湖北瑞通天元律师事务所
律师：刘旸、张馨月
2、律师见证结论意见：
湖北瑞通天元律师事务所接受武汉控股委托，指派律师出席并见证本次股东会。本所律师认为：
本次股东会的召集与召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
出席本次股东会人员的资格以及召集人资格符合《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，出席会议人员、召集人资格合法有效。
本次股东会的表决程序、表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》
《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
武汉三镇实业控股股份有限公司董事会
2026年4月28日
*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
沪公网安备31011802005267号
