证券代码：600170证券简称：上海建工公告编号：2025-012

债券代码：240782 债券简称：24 沪建 Y1

债券代码：240783 债券简称：24 沪建 Y2

债券代码：241305 债券简称：24 沪建 Y3

债券代码：241857 债券简称：24 沪建 Y4上海建工集团股份有限公司

第九届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海建工集团股份有限公司（简称“上海建工”“公司”）第九届董事会第八

次会议于2025年4月14日在公司会议室召开，应参加董事8名，实际参加董事

8名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长杭迎伟先生召集、主持。全体监事、部分高级管理人员列席了会议。

本次会议以记名投票方式一致审议通过了下列议案：

（一）会议审议通过了《上海建工2024年度董事会工作报告》；

本报告尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

（二）会议审议通过了《上海建工2024年度总裁工作报告》；

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

（三）会议审阅了《上海建工2024年度独立董事述职报告》；

本报告尚需提交公司股东大会审阅。

（四）会议审议通过了《上海建工2024年度财务决算和2025年度财务预算报告》；

本报告尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

（五）会议审议通过了《上海建工2024年年度利润分配预案》；

本预案尚需提交公司股东大会审议，内容详见《上海建工2024年年度利润分配方案公告》。

1表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

（六）会议审议通过了《上海建工2024年年度报告》；

本报告尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

（七）会议审议通过了《上海建工2024年度内部控制评价报告》；

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

（八）会议审议通过了《上海建工2024年度可持续发展报告》；

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

（九）会议审议通过了《上海建工2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计报告》；

本报告尚需提交公司股东大会审议，内容详见《上海建工2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计公告》。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对，3票回避（关联董事杭迎伟、叶卫东、殷红霞回避了表决）。

（十）会议审议通过了《上海建工2025年度担保额度预计及提请股东大会授权的议案》；

本议案尚需提交公司股东大会审议，内容详见《上海建工关于2025年度担保额度预计及提请股东大会授权的公告》。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

（十一）会议审议通过了《上海建工2025年度投资计划额度及提请股东大会授权的议案》；

根据公司2025年度经营计划，本年度公司计划对外投资总额为85亿元，其中：城市建设投资总额15亿元；房地产开发储备项目投资50亿元；其他对外投资总额20亿元。上述投资计划额度不包含关联交易事项。

为提高投资决策及管理效率，拟提请股东大会批准前述额度的投资总额，并给予如下授权：

1、授权公司管理层具体执行2025年度投资计划，审核并签署相关法律文件；

2、授权董事会根据市场变化和公司各板块业务发展需要，在不超出年度投

资计划总额20%的范围内调整投资总额；

23、在不超出年度投资计划总额的前提下，授权公司管理层根据具体情况适

当调整各板块之间的比例；

4、在公司股东大会审议通过新的对外投资年度计划额度前，授权公司管理

层暂按公司上一年度对外投资计划总额执行当年度对外投资。

本报告尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

（十二）会议审议通过了《上海建工关于向中国建设银行申请授信额度的议案》；

董事会同意公司于2025年度向中国建设银行申请综合授信额度不超过

375.5亿元。授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、中长期借款、银行承

兑汇票、保函、信用证等。董事会授权公司董事长（或其授权人员）签署与上述授信有关的合同、协议等各项文件。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

（十三）会议审议通过了《上海建工关于发行债务融资工具授权的议案》；

本议案尚需提交公司股东大会审议，内容详见《上海建工关于提请股东大会授权发行债务融资工具的公告》。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

（十四）会议审议通过了《上海建工关于续聘会计师事务所的议案》；

本议案尚需提交公司股东大会审议，内容详见《上海建工关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

（十五）会议审议通过了《上海建工市值管理规范》；

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

（十六）会议审议通过了《上海建工2025年估值提升计划》；

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

（十七）会议审议通过了《上海建工关于2024年度计提资产减值准备的议案》。

为真实、准确和公允的反映公司资产和财务状况，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司2024年度计提信用减值损失和资产减值损失共

3计人民币215107.89万元。考虑所得税及少数股东影响后，对公司2024年度归

属于上市公司股东的净利润的影响（减少）约148936.65万元。按类别列示如下表：

项目本期金额（万元）上期金额（万元）

存货跌价损失35225.0728734.73

合同资产减值损失11267.4323189.09

商誉减值损失633.932482.98

资产减值损失无形资产减值损失1016.77

投资性房地产减值准备1162.36

其他非流动资产减值准备-153

小计48135.7955423.57

应收票据坏账损失3215.68-5731.78

应收账款坏账损失132547.75140335.25

信用减值损失其他应收款坏账损失10345.76-3863.52

长期应收款坏账损失20862.912666.10

小计166972.10133406.06

合计215107.89188829.63

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

上海建工集团股份有限公司董事会

2025年4月15日

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