证券代码：600170证券简称：上海建工公告编号：2025-035

上海建工集团股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年06月27日

(二)股东大会召开的地点：上海市虹口区东大名路 666 号 B 楼 201 会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数1208

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）4206698417

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

47.3410

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席7人，董事叶卫东因公出差；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书李胜出席本次会议；部分高级管理人员和公司聘请的律师列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《上海建工2024年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 4194550871 99.7112 9758726 0.2320 2388820 0.0568

2、议案名称：《上海建工2024年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 4197594395 99.7836 6647702 0.1580 2456320 0.0584

3、议案名称：《上海建工2024年度财务决算和2025年度财务预算报告》

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 4197131406 99.7726 7177692 0.1706 2389319 0.0568

4、议案名称：《上海建工2024年年度利润分配预案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 4197336376 99.7774 8170533 0.1942 1191508 0.0284

5、议案名称：《上海建工2024年年度报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 4197460217 99.7804 6945956 0.1651 2292244 0.05456、议案名称：《上海建工2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计报告》

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1508524825 99.3740 7330140 0.4829 2172907 0.1431

7、议案名称：《上海建工2025年度担保额度预计及提请股东大会授权的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 4173947590 99.2215 30728753 0.7305 2022074 0.0480

8、议案名称：《上海建工2025年度投资计划额度及提请股东大会授权的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 4197011235 99.7697 7630891 0.1814 2056291 0.0489

9、议案名称：《上海建工关于发行债务融资工具授权的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A 股 4192992040 99.6742 11543702 0.2744 2162675 0.0514

10、议案名称：《上海建工关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 4196419881 99.7557 7509148 0.1785 2769388 0.0658

11、议案名称：《上海建工关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 4048649687 96.2429 155723084 3.7018 2325646 0.0553

(二)累积投票议案表决情况

1、关于增补独立董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席会是否当选议有效表决权的比例（%）

12.01选举刘红忠先生担416454136798.9979是

任公司独立董事(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）《上海建工2024年年

420736583195.680381705333.770011915080.5497度利润分配预案》《上海建工2024年度日常关联交易执行情

620722482595.615273301403.382221729071.0026

况及2025年度日常关联交易预计报告》《上海建工2025年度

7担保额度预计及提请18397704584.88853072875314.178520220740.9330股东大会授权的议案》《上海建工关于发行债

9务融资工具授权的议20302149593.6758115437025.326421626750.9978案》《上海建工关于续聘会

1020644933695.257475091483.464827693881.2778计师事务所的议案》选举刘红忠先生担任

12.0117457082280.548400.000000.0000

公司独立董事

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次大会第6项议案涉及关联交易，关联股东上海建工控股集团有限公司（持有2688670545股）回避了表决。

本次大会其他听取报告的事项：《上海建工2024年度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海金茂凯德律师事务所

律师：游广、李建

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会未有股东提出临时提案，出席本次会议人员和召集人的资格均合法有效，本次会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

上海建工集团股份有限公司董事会

2025年6月28日