上海建工:上海建工2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计公告

证券代码：600170证券简称：上海建工公告编号：2025-014

债券代码：240782 债券简称：24 沪建 Y1

债券代码：240783 债券简称：24 沪建 Y2

债券代码：241305 债券简称：24 沪建 Y3

债券代码：241857 债券简称：24 沪建 Y4上海建工集团股份有限公司

2024年度日常关联交易执行情况

及2025年度日常关联交易预计公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本事项需提交股东大会审议

*日常关联交易未导致公司对关联方形成依赖

*日常关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司和中小股东的利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响本公司未来财务状况、经营成果

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

上海建工集团股份有限公司（简称“上海建工”“公司”）于2025年4月14日召开第九届董事会第八次会议，审议通过了《上海建工2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计报告》。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对，3票回避（关联董事杭迎伟、叶卫东、殷红霞回避了表决）

本次日常关联交易事项尚需提交股东大会批准，关联股东上海建工控股集团有限公司（简称“建工控股”）应在股东大会上对相关议案回避表决。

2025年4月11日，公司独立董事召开2025年第一次独立董事专门会议，审议通过了《上海建工2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计

1报告》，认为公司2024年度发生的日常关联交易在合理的范围之内，2025年度日

常性关联交易预计能够合理预测本年度可能发生的日常关联交易，对2025年度日常关联交易金额的预计和定价是按照诚实守信原则和遵循公开、公正、公平的原

则进行的，是公司正常的生产经营需要，有利于公司2025年生产经营计划的顺利实施，不会损害公司及中小股东和非关联股东的合法利益。同意将相关议案提交公司董事会审议。（表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对）

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况经统计，2024年公司与公司控股股东及其关联企业发生的日常关联交易累计为30.57亿元（具体情况如下表所列），占公司年度营业收入总额的1.02%，占公司期末净资产的6.64%，少于经公司2023年年度股东大会审议通过的关联交易预

计数（36.77亿元）。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别经预计，2025年度公司与公司控股股东及其关联企业可能发生的日常关联交易预计为39.22亿元，预计分类情况如下（可能由于统计分类变化调整交易类别分列）。

单位：万元占同类交2025年占同类交按产品或2024年实交易方易金额的预计金易金额的劳务划分际金额比例额比例

上海东庆建筑劳务有限公司134755.160.45%1550000.52%

分包工程上海地久保安服务有限公司37.140.00%1700.00%

成本上海群利实业有限公司84.650.00%11500.00%

上海市花木有限公司79.890.00%1000.00%

上海建工控股集团有限公司500.310.00%32000.01%

上海建一实业有限公司1008.360.00%11600.00%

上海益建建筑科技咨询有限公司300.920.00%5500.00%

上海建四实业有限公司313.210.00%3600.00%

上海地久保安服务有限公司8303.220.03%95000.03%

上海建五实业有限公司29.300.00%400.00%采购货物

上海五建实业有限公司486.160.00%7800.00%及服务

上海市工程建设咨询监理有限公司93.090.00%9700.00%

上海新宇工程建设监理有限公司183.340.00%2100.00%

上海诚杰华建设工程咨询有限公司1849.640.01%21000.01%

上海国际招标有限公司1336.660.00%19000.01%

上海木材工业研究所有限公司4.730.00%1200.00%

上海市建筑教育培训服务中心有限公司402.610.00%4600.00%

2上海建工医院1677.250.01%38400.01%

上海东庆建筑劳务有限公司145.630.00%1700.00%

上海建二实业有限公司-0.00%4800.00%

上海市花木有限公司-0.00%300.00%

上海建工控股集团有限公司2230.061.34%30001.80%

上海建一实业有限公司1526.550.92%25001.50%

上海建二实业有限公司1347.980.81%15500.93%

上海建四实业有限公司177.530.11%8000.48%房屋及场

上海建五实业有限公司272.910.16%3600.22%地租赁费

上海五建实业有限公司2176.611.31%27301.64%用

上海建七实业有限公司484.100.29%5700.34%

上海枫景园林实业有限公司864.950.52%10000.60%

上海建工医院122.610.07%1400.08%

上海市花木有限公司14.290.01%200.01%

上海建工控股集团有限公司265.570.00%3000.00%

上海建二实业有限公司669.830.00%7700.00%

上海枫景园林实业有限公司5390.900.02%62000.02%

上海市建筑教育培训服务中心有限公司13.950.00%200.00%

上海建工医院518.800.00%6000.00%

宁波中心大厦建设发展有限公司56051.460.19%650000.22%

分包工程上海上实北外滩新地标建设开发有限公司62816.370.21%1000000.33%

收入天津津玥房地产开发有限责任公司5653.940.02%65000.02%

上海市工程建设咨询监理有限公司2118.420.01%24000.01%

上海市花木有限公司-0.00%100.00%

上海建五实业有限公司237.130.00%2700.00%

江西建豪房地产有限责任公司3526.290.01%40500.01%

上海建一实业有限公司90.270.00%1100.00%

上海国际招标有限公司119.420.00%1400.00%

上海建工控股集团有限公司284.140.00%3200.00%

上海建一实业有限公司998.820.00%11500.00%

上海益建建筑科技咨询有限公司2.160.00%100.00%

上海东庆建筑劳务有限公司16.840.00%400.00%

上海建二实业有限公司281.860.00%3200.00%

上海地久保安服务有限公司8.870.00%300.00%

上海五建实业有限公司12.740.00%400.00%销售货物

上海市工程建设咨询监理有限公司128.520.00%1500.00%及服务

上海新宇工程建设监理有限公司0.500.00%100.00%

上海诚杰华建设工程咨询有限公司17.580.00%300.00%

上海枫景园林实业有限公司2078.980.01%33300.01%

上海市花木有限公司8.980.00%300.00%

上海沪太花鸟奇石市场经营管理有限公司1.490.00%100.00%

中国上海外经(集团)有限公司0.850.00%1000.00%

上海国际招标有限公司117.190.00%1300.00%

3上海木材工业研究所有限公司0.050.00%400.00%

上海市建筑教育培训服务中心有限公司53.440.00%600.00%

上海建工医院882.250.00%10100.00%

宁波中心大厦建设发展有限公司71.700.00%800.00%

天津津玥房地产开发有限责任公司438.040.00%5000.00%

江西建豪房地产有限责任公司0.920.00%100.00%

上海建七实业有限公司13.950.00%200.00%

上海申高基础工程有限公司-0.00%100.00%

上海建四实业有限公司-0.00%7200.00%

上海建工投资有限公司-0.00%100.00%

上海托博莱特房地产有限公司-0.00%1400.00%

上海建工锦江大酒店有限公司-0.00%2200.00%

上海园林房地产开发公司-0.00%100.00%

上海钢木企业管理有限公司-0.00%100.00%

上海建工控股集团有限公司128.320.25%1500.30%

上海建一实业有限公司920.311.83%10602.11%房屋及场

上海建二实业有限公司119.900.24%1400.28%地租赁收

上海建四实业有限公司144.810.29%2200.44%入

上海市工程建设咨询监理有限公司52.290.10%600.12%

中国上海外经(集团)有限公司615.131.22%7001.39%

合计305681.84392200

本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因说明：由于公司及子公司

建筑施工业务变动，预计2025年度与关联方上海建工控股集团有限公司、上海东庆建筑劳务有限公司及其下属项目公司的劳务分包业务规模将增加。宁波中心大厦、虹口区北外滩91街坊是公司参与投资和建设的重要项目随着工程施工开展，预计2025年度与宁波中心大厦建筑发展有限公司、上海上实北外滩新地标建设开发有限公司的工程承包业务规模将增加。

二、交易方介绍和履约能力分析

1、关联方基本情况和关联关系

单位：万元关联方名称关联关系主营业务注册资本资产总额负债总额营业收入净利润

公司董事、高宁波中心大厦建设发管兼任该企业房产开发19710344844832128025422展有限公司董事

公司董事、高上海上实北外滩新地

管兼任该企业房产开发9600001097495139455--881标建设开发有限公司

董事、监事上海建工控股集团有公司控股股东物业租赁30000011952821631431121513322限公司

上海建工医院控股股东附属医院2208----

4医院

中国上海外经(集团)控股股东附属工程承包7000017608456755113510023有限公司企业上海建工投资有限公控股股东附属

实业投资3000190062165215-14司企业上海建一实业有限公控股股东附属实业投资

300071764539353994178

司企业上海建二实业有限公控股股东附属实业投资

15001099530131684187

司企业上海建四实业有限公控股股东附属实业投资

204648585234912769-864

司企业上海建五实业有限公控股股东附属实业投资

15005409516963947922

司企业上海建七实业有限公控股股东附属实业投资

1500353461686013611505

司企业上海市工程建设咨询控股股东附属咨询监理12005501239945247421798监理有限公司企业上海木材工业研究所控股股东附属

技术服务23025473970355-120有限公司企业上海市建筑教育培训控股股东附属教育培训50034283741995284服务中心有限公司企业上海枫景园林实业有控股股东附属

园林绿化50055696411021131-2538限公司企业上海建工锦江大酒店控股股东附属酒店管理100016928168561943744有限公司企业上海钢木企业管理有控股股东附属

企业管理1000659---160限公司企业控股股东附属上海市花木有限公司花卉苗木1000865038233025126企业上海园林房地产开发控股股东附属

房产开发1500641202--公司企业上海托博莱特房产有控股股东附属

房地产业9937724521259411--1838限公司企业上海申高基础工程有控股股东附属

工程施工1000----限公司企业上海地久保安服务有控股股东附属保安服务800013653408536634167限公司企业上海群利实业有限公控股股东附属

建筑建材6001015-85-149司企业上海五建实业有限公控股股东附属

实业投资100047872498073195-130司企业上海东庆建筑劳务有控股股东附属劳务服务800115546113177184102570限公司企业上海益建建筑科技咨控股股东附属

建筑咨询100519-4666询有限公司企业上海诚杰华建设工程控股股东附属建筑咨询2201836558916326330咨询有限公司企业上海新宇工程建设监控股股东附属建筑监理30014198045302理有限公司企业上海沪太花鸟奇石市控股股东附属市场管理40899693112777场经营管理有限公司企业天津津玥房地产开发控股股东附属

房产开发123000112401107112472-805有限责任公司企业江西建豪房地产有限控股股东附属

房产开发8000011587944055--342责任公司企业上海国际招标有限公控股股东附属招投标代

1000103667610262641614263

司企业理

2、履约能力分析

5本公司与上述交易方进行的经常性关联交易的主要内容是向对方采购劳务、分包专项工程和购买、销售建材、租赁房屋等。由于交易对方均属具有相应资质、资信较高、实力很强的专业单位，其履约能力足可信任；在交易履约中，交易对方一般是先履约后收款，本公司在交易价款上基本上呈应付款，本公司在价款支付上享有主动权；交易对方以本公司控股股东的全资子公司为主，本公司控股股东对这些公司的履约能力能起强有力的协调监控作用；购销双方就经常性关联交

易签署了有关法律文件，双方的履约有法律保障。因此，上述关联交易有较为充分的履约保障，基本不存在对方占用公司资金或形成公司坏账的可能性。

三、定价政策和定价依据对于上述分包工程关联交易一般是参照政府有关部门颁布的相关工程综合

预算定额，以及当时人、机、物的市场价进行计算后确定。根据本公司与关联公司的协议书规定，上述关联公司并不当然成为工程分包商，本公司可根据其他工程承建单位的报价确定分包商，但在同等报价条件下选择上述公司作为分包商，并需逐笔签订有关《工程分包合同》。

由于建筑材料及预制件的数量、品种及规格繁多，其市场价格随供求关系上下浮动，且无法准确地求证市场价格，因此本公司无法详细披露交易价格与市场价格的比较。本公司采购上述产品一般采用竞价方式，关联公司向本公司提供的辅助生产产品价格不得高于关联公司向其他企业供应价格或市场价格，否则本公司可选择向其他供应商采购。公司与上述关联公司采购产品需对具体采购事项逐笔签订有关《供应合同》。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

形成上述关联交易事项的原因在于，本公司及下属子公司与建工控股及下属之其他公司之间，形成了长期的业务协作配套关系，这种关系将在今后一定时期内继续存续。但由于工程分包、施工劳务和建材供应的市场化程度较高，建工控股下属子公司并不居于垄断地位，因此上述业务关系的替代性很强，本公司可方便地通过第三方取得相同的商品和劳务。而且上述业务占本公司主营业务收入、主营业务成本的比重较低，因此对本公司财务状况和经营成果的影响较小。

本公司与上述关联公司之间的关联交易是本公司发展所必需的，且关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司和中小股东的利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响本公司未来财务状况、经营成果，预计该等关联

6交易还将在今后一段时间内存续。

五、关联交易协议签署情况经公司2023年年度股东大会审议通过，公司与控股股东续签了《上海建工控股集团有限公司与上海建工集团股份有限公司之年度日常关联交易协议》。

公司拟提请股东大会批准前述额度的日常关联交易额度，并给予如下授权：

1、授权公司管理层与上海建工控股集团有限公司签订年度日常关联交易协议。

2、授权公司管理层具体执行2025年度日常关联交易事项，审核并签署相关

交易合同等法律文件。

3、授权董事会根据招投标和业务发展需要，在不超出公司最近一期经审计

净资产绝对值5%的范围内，追加年度日常关联交易金额。授权管理层在不超出公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%的范围内，调整不同关联交易类别的交易金额，调整关联方开展预计范围内的业务。

4、在公司股东大会审议通过新的年度日常关联交易额度前，授权公司管理

层暂按公司上一年度日常关联交易预计情况执行当年度日常关联交易事项。

上述授权自2025年1月1日起生效。