证券代码：600170证券简称：上海建工公告编号：2025-067

债券代码：240782 债券简称：24 沪建 Y1

债券代码：240783 债券简称：24 沪建 Y2

债券代码：241305 债券简称：24 沪建 Y3

债券代码：241857 债券简称：24 沪建 Y4

债券代码：243624 债券简称：25 沪建 Y1上海建工集团股份有限公司

第九届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海建工集团股份有限公司（简称“上海建工”“公司”）第九届董事会第十

五次会议于2025年11月18日以现场结合通讯表决的方式召开，应参会董事7名，实参会董事7名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事、总裁叶卫东先生（临时召集人）召集。会议通知于11月7日发出。

二、董事会会议审议情况会议审议通过了《上海建工2024年度职业经理人考核结果及薪酬兑现方案》，认为公司职业经理人2024年度业绩考核和薪酬兑现方案符合第八届董事会

第二十八次会议审议通过的《上海建工职业经理人薪酬制度改革方案》和第九届董事会第七次会议审议通过的《上海建工关于职业经理人2024年、2025年考核目标的议案》。本议案已经董事会薪酬与考核委员会前置审议通过。

表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对，1票回避（关联董事叶卫东回避表决）。

特此公告。

上海建工集团股份有限公司董事会

2025年11月19日