证券代码：600170证券简称：上海建工公告编号：2026-026

上海建工集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年6月9日

(二) 股东会召开的地点：上海市虹口区东大名路 666 号 B 楼 201 会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数1849

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）4102581758

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

46.1694

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，会议由公司董事长主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人，独立董事列席会议。

2、董事会秘书列席会议；财务总监等高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例

型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 4078706449 99.4180 20686880 0.5042 3188429 0.0778

2、议案名称：2025年年度报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例

型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 4078867960 99.4220 18524619 0.4515 5189179 0.12653、议案名称：2025 年年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例

型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 4085029568 99.5722 15576929 0.3797 1975261 0.0481

4、议案名称：2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计

报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例

型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1389296201 98.3118 19299026 1.3657 4557194 0.3225

5、议案名称：2026年度担保额度预计及提请股东会授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 4065773529 99.1028 34155693 0.8325 2652536 0.0647

6、议案名称：2026年度投资计划额度及提请股东会授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例

型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 4081152436 99.4777 17400426 0.4241 4028896 0.0982

7、议案名称：关于发行债务融资工具授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例

型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 4078335679 99.4090 19707922 0.4804 4538157 0.1106

8、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例

型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 4081596255 99.4885 17574925 0.4284 3410578 0.0831

9、议案名称：董事任期薪酬情况及2026年度薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例

型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 4005468465 97.6509 91830412 2.2388 4524089 0.1103

10、议案名称：关于审议《董事和高级管理人员薪酬管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例

型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 4077855662 99.3973 22287780 0.5433 2438316 0.0594(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

2025年年

3度利润分配11415023186.67281557692911.827419752611.4998

预案

2025年度

日常关联交易执行情况

4及2026年10784620181.88631929902614.653545571943.4602

度日常关联交易预计报告

2026年度

担保额度预

5计及提请股9489419272.05203415569325.934026525362.0140

东会授权的议案关于发行债

7务融资工具10745634281.59031970792214.964045381573.4457

授权的议案关于续聘会

8计师事务所11071691884.06601757492513.344434105782.5896

的议案董事任期薪酬情况及

93534792026.83929183041269.725745240893.4351

2026年度

薪酬方案关于审议《董事和高

10级管理人员10697632581.22582228778016.922824383161.8514

薪酬管理办法》的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案5、议案7系特别决议议案，经出席本次股东会的股东所持表决权的三分之二以上审议通过；议案4、议案9涉及关联股东回避，关联股东上海建工控股集团有限公司和叶卫东按规定回避了表决。

本次大会其他听取报告的事项：《上海建工2025年度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：上海金茂凯德律师事务所

律师：李志强、游广

(二)律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东会未有股东提出临时提案，出席本次会议人员和召集人的资格均合法有效，本次会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

上海建工集团股份有限公司董事会

2026年6月10日