证券代码：600170 证券简称：上海建工 公告编号：2026-043

债券代码：240782 债券简称：24 沪建 Y1

债券代码：240783 债券简称：24 沪建 Y2

债券代码：241305 债券简称：24 沪建 Y3

债券代码：241857 债券简称：24 沪建 Y4

债券代码：243624 债券简称：25 沪建 Y1上海建工集团股份有限公司

第九届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海建工集团股份有限公司（简称“上海建工”“公司”）第九届董事会第二

十三次会议于 2026 年 10 月 29 日在公司会议室召开（现场结合通讯表决），应参会董事 7名，实际参会董事 7名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长叶卫东先生召集、主持，部分高级管理人员列席了会议。会议通知于 10 月 19 日发出。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式一致审议通过了下列事项：

（一）会议审议通过了《上海建工 2026 年第三季度报告》。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

（二）会议审议通过了《上海建工关于资产核销的议案》。

公司董事会审议本次资产核销相关事项后认为：公司本次资产核销取得了资

产减值准备财务核销各项事实的外部认定证据、内部认定证据及相关资料，并经上会会计师事务所审计确认，符合《企业会计准则》《公司章程》及公司会计政策的相关规定，符合实际情况。资产核销后，能够更加公允的反映公司的财务情况和资产状况，可以使资产价值会计信息更加真实可靠，具有合理性。议案主要内容如下：

为真实准确地反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》《公司章程》及公司相关会计政策等规定，经上会会计师事务所审计确认，公司下属子公司拟对发生事实损失的资产作财务核销处理。本次共核销资产 1841.05 万元，均为应收账款且已全额计提减值准备。

本次核销坏账事项基于会计谨慎性原则，能够真实反映企业财务状况和资产价值，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

（三）会议审议通过了《上海建工关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》。

内容详见《上海建工关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的公告》。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对，2票回避（关联董事叶卫东、殷红霞回避表决）。

（四）会议审议通过了《上海建工关于变更经营范围及修订<公司章程>部分条款的议案》。

内容详见《上海建工关于变更经营范围及修订<公司章程>部分条款的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

上海建工集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 31 日