证券代码：600170证券简称：上海建工公告编号：2025-064

债券代码：240782 债券简称：24 沪建 Y1

债券代码：240783 债券简称：24 沪建 Y2

债券代码：241305 债券简称：24 沪建 Y3

债券代码：241857 债券简称：24 沪建 Y4

债券代码：243624 债券简称：25 沪建 Y1上海建工集团股份有限公司

第九届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海建工集团股份有限公司（简称“上海建工”“公司”）第九届董事会第十

四次会议于2025年10月30日在公司会议室召开，应参会董事7名，实参会董事7名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事、总裁叶卫东先生（临时召集人）召集、主持，部分高级管理人员列席了会议。会议通知于10月20日发出。

二、董事会会议审议情况

本次会议以现场记名投票方式一致审议通过了下列事项：

（一）会议审议通过了《上海建工2025年第三季度报告》。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对

（二）会议审议通过了《上海建工关于资产核销的议案》。

公司董事会审议本次资产核销相关事项后认为：公司本次资产核销取得了资

产减值准备财务核销各项事实的外部认定证据、内部认定证据及相关资料，并经中汇会计师事务所审计确认，符合《企业会计准则》《公司章程》及公司会计政策的相关规定，符合实际情况。资产核销后，能够更加公允的反映公司的财务情况和资产状况，可以使资产价值会计信息更加真实可靠，具有合理性。议案主要内容如下：

1为真实准确地反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》《公司章程》及公司相关会计政策等规定，经中汇会计师事务所审计确认，公司下属子公司拟对发生事实损失的资产作财务核销处理。本次共核销资产59999579.68元，均已全额计提减值准备，其中：应收账款31221071.00元，其他应收款

28778508.68元。

本次核销坏账事项基于会计谨慎性原则，能够真实反映企业财务状况和资产价值，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对（三）会议审议通过了《上海建工关于修订及新增企业管理制度的议案》，同意修订《企业资产减值准备财务核销工作管理办法》《合规管理基本规范》，并制定《全面风险管理基本规范》。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

上海建工集团股份有限公司董事会

2025年10月31日

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