上海贝岭:2025年度内部控制审计报告【众环审字(2026)0200554号】

上海贝岭股份有限公司

内部控制审计报告

众环审字(2026)0200554号

1、内部控制审计报告内部控制审计报告

众环审字(2026)0200554号

上海贝岭股份有限公司全体股东：

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了上海贝岭股份有限公司（以下简称“上海贝岭”）2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、上海贝岭对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是上海贝岭董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，上海贝岭股份有限公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：

郝国敏

中国注册会计师：

杜娟

中国·武汉 2026 年 3 月 27 日仅供出具报告使用O 鄙岳 . 查摇羽幂查睐洹稀

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姓名：郝国敏，继续有效一年。

郝国敏 2023年证书编号：130001900001 for another year after

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证书编号：130001900001

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