证券代码：600171证券简称：上海贝岭公告编号：临2025-025

上海贝岭股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年10月29日

(二)股东会召开的地点：上海市徐汇区宜山路810号附楼三楼多功能会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数3232

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）190013688

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的

%26.8031比例（）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长杨琨先生主持会议。本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》以及《上海贝岭股份有限公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席6人，董事胡仁昱先生因工作原因缺席本次股东会；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书李刚先生出席了本次股东会，总经理闫世锋先生、副总经理张洪

俞先生、赵琮先生、财务总监吴晓洁女士列席了本次股东会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数（）（%票数）（%）

A股 185178865 97.4555 3964779 2.0866 870044 0.4579

2、议案名称：《关于修订<股东会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 185396391 97.5700 3721279 1.9584 896018 0.4716

3、议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

A股 185427891 97.5866 3713579 1.9544 872218 0.4590

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例

序号票数%票数%票数（）（）（%）《关于取消监事会及修订<

1>697886559.0744396477933.56098700447.3647公司章程的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案1为特别表决事项，由出席会议的股东及股东代理人所持表决权的2/3以上票数同意通过；议案2-3为普通表决事项，由出席会议的股东及股东代理人所持表决权的过半数票数同意通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：马敏英章丽莎

2、律师见证结论意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》

及《公司章程》的有关规定，召集人资格合法有效；出席会议人员资格合法有效；

会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、公司2025年第一次临时股东会决议；

2、公司2025年第一次临时股东会法律意见书。

特此公告。

上海贝岭股份有限公司董事会

2025年10月30日