黄河旋风:河南黄河旋风股份有限公司2026年第一次临时股东会会议资料

河南黄河旋风股份有限公司2026年第一次临时股东会会议资料

河南黄河旋风股份有限公司

2026年第一次临时股东会会议资料

证券简称：黄河旋风

证券代码：600172河南黄河旋风股份有限公司2026年第一次临时股东会会议资料

一、河南黄河旋风股份有限公司........................2

2026年第一次临时股东会会议议程......................2

二、具体议案内容...................................3

1、关于公司关联方为公司及子公司提供用电服务暨关联交易的

议案...............................................3

1河南黄河旋风股份有限公司2026年第一次临时股东会会议资料

一、河南黄河旋风股份有限公司

2026年第一次临时股东会会议议程

一、会议时间：2026年1月26日下午15:00

二、会议地点：河南省长葛市人民路200号

三、会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

四、议程（现场部分）：

第一项：大会主持人宣布参会的股东及股东授权代表人数所代表的股份和所占的比例。

第二项：主持人宣读本次会议的表决事项：

1、关于公司关联方为公司及子公司提供用电服务暨关联交易的议案

第三项：回答股东的提问(现场部分)。

第四项：填写表决票、并投票表决，投票采用记名投票方式(现场部分)：

1、主持人解释填写方法、投票的顺序；

2、股东举手表决产生本次投票的唱票、记票、监票的两名股东代表；

3、填写表决票；

4、开始投票；

5、投票完毕；

6、宣读投票情况；

7、计算投票结果；

8、宣布审议事项的表决结果。

第五项：主持人根据表决结果及《公司法》《公司章程》有关规定，宣布表决事项通过情况。

第六项：见证律师宣读法律意见。

第七项：主持人宣布股东会结束。

2河南黄河旋风股份有限公司2026年第一次临时股东会会议资料

二、具体议案内容

1、关于公司关联方为公司及子公司提供用电服务

暨关联交易的议案

各位股东及股东代表：

为满足公司及子公司中原超硬材料创新示范基地、黄河工业园用电负荷及稳定电源，河南芯创新材料有限公司（以下简称芯创新材）投资约4745万元建设110kV 绿钻变电站于近期投产运营，公司拟与芯创新材签署《变电站用电协议》，

每月芯创新材收到国网电力公司上月电费账单后，依据园区电表计量，双方对用电量及电费确认。电费标准按照国网电力公司电费账单单价执行。每月10号前芯创新材开具电费发票，每月25号前公司及子公司将各自电费支付至芯创新材指定账户。目前园区用电量约7000万度/年，电费约5250万元/年；扩充产能建设项目运营后，年用电量预计提升至12000万度，电费约9000万元/年。

一、关联方介绍

（一）关联方基本情况

公司名称：河南芯创新材料有限公司

注册地址：河南省许昌市长葛市老城镇魏武大道北段黄河科技鑫苑2号商铺

成立时间：2023年10月25日

注册资本：5000万元

统一社会信用代码：91411082MAD1WBK38X

经营范围：一般项目：非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；新材料技术研发；园区管理服务；企业管理；企业信用管理咨询服务；企业信用调查和评估；供应链管理服务；商业综合体管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁；机械设备销售；非居住房地产租赁；住房租赁；金属材

料制造；合成材料制造（不含危险化学品）；太阳能热利用产品销售；太阳能热发电产品销售；工程管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主

3河南黄河旋风股份有限公司2026年第一次临时股东会会议资料开展经营活动）许可项目：供电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

（二）关联关系

许昌新产企业管理有限公司持有芯创新材100%股权，为芯创新材控股股东。

许昌新产企业管理有限公司为公司控股股东许昌市国有产业投资有限公司全资子公司，芯创新材为公司控股股东孙公司。

二、协议的主要内容

甲方：河南芯创新材料有限公司

乙方：河南黄河旋风股份有限公司

甲、乙双方经友好协商，达成协议如下：

（一）基本情况

目前园区用电量约7000万度/年，电费约5250万元/年；乙方为扩充产能建设项目运营后，年用电量预计提升至12000万度，电费约9000万元/年。

（二）费用收取