卧龙新能源集团股份有限公司

2026年第二次临时股东会会议资料

二○二六年八月三日

1目录

会议须知…………………………………………………………………3

会议议程…………………………………………………………………4

会议议案…………………………………………………………………5

2会议须知

各位股东及股东代表：

为维护股东的合法权益，确保股东在卧龙新能源集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“卧龙新能”）2026年第二次临时股东会期间依法行使权利，保证股东会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》的有关规定，制定如下有关规定：

一、公司董事会以维护股东的合法权益、确保会议正常秩序和议事效率为原则，

认真履行《卧龙新能源集团股份有限公司章程》中规定的职责。

二、为保证本次股东会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请

出席现场会议的股东或股东代表（以下统称“股东”）携带相关证件准时到达会场，签到确认参会资格。

三、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或调至静音状态。

四、会议审议阶段，要求发言的股东应向股东会主持人申请，股东提问的内容应

围绕本次股东会议案，经股东会主持人许可后方可发言。公司董事和高管人员负责作出答复和解释，对涉及公司商业秘密的质询，公司董事或高管人员有权不予以回答。

进行股东会表决时，参会股东及股东代理人不得进行发言。

五、本次股东会表决采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。股东以其持有

的有表决权的股份数额行使表决权，请股东按表决票要求填写意见，填完后由会议工作人员统一收票。

六、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常

程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

3会议议程

会议召开时间：2026年8月3日14点00分

会议地点：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道复兴西路555号公司会议室

会议主持人：董事长莫宇峰先生

一、主持人宣布本次股东会开始；

二、主持人宣布代表资格审查结果；

三、推选监票人和计票人；

四、股东审议以下议案序号累积投票议案内容

1关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案

1.01关于选举王小鑫先生为公司董事的议案

五、股东/股东代表发言和提问；

六、与会股东/股东代表对审议的议案进行投票表决；

七、计票人、监票人统计表决票数，并宣读议案的现场表决结果；

八、休会，等待网络投票结果；

九、复会，主持人宣布本次股东会表决结果（现场与网络投票合计）；

十、见证律师宣读法律意见书；

十一、签署会议决议和会议记录；

十二、主持人宣布本次股东会结束。

4议案一

卧龙新能源集团股份有限公司关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》、《卧龙新能源集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，经公司董事会推荐，并经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名王小鑫先生为第十届董事会非独立董事候选人，任期为自股东会会议审议通过之日起至公司第十届董事会届满为止。（简历详见附件1）本次选举公司第十届董事会成员采取累积投票的表决方法。

请各位股东及股东代表审议！

卧龙新能源集团股份有限公司

2026年8月3日

5附件1：

非独立董事候选人简历王小鑫先生：1979年出生，硕士研究生，毕业于巴黎狄德罗大学（UniversitéParis Diderot），历任宁波晶龙电子科技有限公司副总经理、宁波百事德太阳能有限公司采购经理、晶科能源有限公司销售经理、浙江龙柏光伏科技有限公司副总经理，

2013年11月至今，任浙江龙能电力科技股份有限公司总经理；2025年7月至2026年7月，任卧龙新能副总裁。

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