证券代码：600173证券简称：卧龙新能公告编号：临2025-065 卧龙新能源集团股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： *股东会召开日期：2025年7月31日 *本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第四次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025年7月31日14点00分 召开地点：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道复兴西路555号公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025年7月31日至2025年7月31日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权无 二、会议审议事项本次股东会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称 A股股东非累积投票议案 关于取消公司监事会并修订《公司章程》及相关 1.00√ 议事规则的议案 1.01关于修订《公司章程》的议案√ 1.02关于修订《股东大会议事规则》的议案√ 1.03关于修订《董事会议事规则》的议案√ 2关于修订《募集资金管理制度》的议案√ 3关于修订《关联交易管理制度》的议案√ 4关于修订《独立董事工作制度》的议案√ 5关于修订《对外投资管理制度》的议案√ 累积投票议案 6.00关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案应选董事（2）人 6.01关于选举莫宇峰先生为公司董事的议案√ 6.02关于选举李迎刚先生为公司董事的议案√ 1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司2025年7月14日召开的第十届董事会第十四次会议审议通过，具体内容分别详见 2025年 7月 16日《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司相关公告。 2、特别决议议案：议案1.01 3、对中小投资者单独计票的议案：议案1-6 4、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、股东会投票注意事项 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既 可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股 票的第一次投票结果为准。 (三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超 过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。 (四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。 (五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 (六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2。四、会议出席对象 (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记 在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 股份类别股票代码股票简称股权登记日 Ａ股600173卧龙新能2025/7/24 (二)公司董事和高级管理人员。 (三)公司聘请的律师。 (四)其他人员 五、会议登记方法 （一）登记方法： 1、法人股东：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件、法人股东股票账户卡、本人身份证、法定代表人资格证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示营业执照复印件、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。 2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表 明身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。 3、融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司的营业执照复 印件、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书。投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明；投资者为单位的，还应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、参会人员身份证、法定代表人出具的授权委托书。 （二）登记时间：2025年7月29日至7月30日9:00－11:00，14:00－16:00。 （三）登记地点：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道复兴西路555号公司办公室。（四）股东可用信函或邮件方式进行登记（需附上述所列对应证明材料复印件），出席会议时需携带原件。信函或邮件以登记时间内公司收到为准，并请在信函或邮件注明联系人和联系电话，以便联系。 六、其他事项 （一）联系方式 联系人：宋燕、朱贞瑾联系电话：0575-89289212 电子邮箱：wolong600173@wolong.com 联系传真：0575-89289220 （二）其他说明：参加会议股东的住宿费和交通费自理。 特此公告。 卧龙新能源集团股份有限公司董事会 2025年7月16日附件1：授权委托书 授权委托书 卧龙新能源集团股份有限公司： 兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年7月31日召 开的贵公司2025年第四次临时股东会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数：委托人股东账户号： 序号非累积投票议案名称同意反对弃权 关于取消公司监事会并修订《公司章程》及相 1.00 关议事规则的议案 1.01关于修订《公司章程》的议案 1.02关于修订《股东大会议事规则》的议案 1.03关于修订《董事会议事规则》的议案 2关于修订《募集资金管理制度》的议案 3关于修订《关联交易管理制度》的议案 4关于修订《独立董事工作制度》的议案 5关于修订《对外投资管理制度》的议案 序号累积投票议案名称投票数 6.00关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案 6.01关于选举莫宇峰先生为公司董事的议案 6.02关于选举李迎刚先生为公司董事的议案 委托人签名（盖章）：受托人签名： 委托人身份证号：受托人身份证号： 委托日期：年月日 备注： 委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。 投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。 二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该 议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。 三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿 进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。 四、示例： 某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下： 累积投票议案 4.00关于选举董事的议案投票数 4.01例：陈×× 4.02例：赵×× 4.03例：蒋×× ………… 4.06例：宋×× 5.00关于选举独立董事的议案投票数 5.01例：张×× 5.02例：王×× 5.03例：杨×× 某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。 该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 如表所示： 投票票数序号议案名称 方式一方式二方式三方式… 4.00关于选举董事的议案---- 4.01例：陈××500100100 4.02例：赵××010050 4.03例：蒋××0100200 ………………… 4.06例：宋××010050