证券代码：600173证券简称：卧龙新能公告编号：临2025-052

卧龙新能源集团股份有限公司

第十届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

卧龙新能源集团股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”或“卧龙新能”）第十届监事会第八次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2025年6月9日以专人送达、电子邮件、电话等方式送达全体监事。本次会议于2025年6月12日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。

本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》

等法律、法规、规范性文件及《卧龙新能源集团股份有限公司章程》的相关规定。本次会议审议并通过以下议案：

一、审议通过了《关于签署附条件生效的<《股权出售协议》之补充协议>的议案》

公司拟将其持有的卧龙矿业（上海）有限公司（以下简称“上海矿业”或“标的公司”）90%股权转让予浙江卧龙舜禹投资有限公司（以下简称“卧龙舜禹”）（以下简称“本次交易”、“本次重大资产出售”或“本次重组”）。

公司与卧龙舜禹于2025年5月21日签署附条件生效的《股权出售协议》（以下简称“原协议”）。因标的公司实施了现金分红，同意公司与卧龙舜禹签订附条件生效的《<股权出售协议>之补充协议》，对交易价格予以相应调整。该等协议自原协议生效之日生效。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

关联监事黎明回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告！

卧龙新能源集团股份有限公司监事会

2025年6月13日