证券代码：600173 证券简称：卧龙新能 公告编号：临 2026-035

卧龙新能源集团股份有限公司

2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

* 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年 9月 7日

(二)股东会召开的地点：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道复兴西路 555号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 182

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 104835223

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 14.9656

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长莫宇峰先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、公司总裁王小鑫先生、常务副总裁郭晓雄先生、董事会秘书兼财务总监

宋燕女士出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于为间接控股股东提供担保的议案

审议结果：通过表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例票数（% 票数） （% 票数） （%）

A股 101741121 97.0486 2909402 2.7752 184700 0.1762

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意 反对 弃权议案

议案名称 比例 比例

序号 票数 % 票数 % 票数 比例（%）（ ） （ ）关于为间接控

1 股股东提供担 3946943 56.0562 2909402 41.3205 184700 2.6233

保的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议的议案是非累积投票议案，议案审议通过，关联股东回避表决。

2、涉及重大事项，5%以下股东的表决情况：公司控股股东浙江卧龙置业投

资有限公司，持有公司 314104357股，占公司总股本 44.84%，卧龙控股集团有限公司持有公司 8184610股，占公司总股本 1.17%，浙江卧龙置业投资有限公司与卧龙控股集团有限公司为一致行动人，投票应合并计算，卧龙控股集团有限公司投票结果不列入此项表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：余晨霄、沈雨齐

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表

决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

卧龙新能源集团股份有限公司董事会

2026年 9月 8日