中国巨石:中国巨石股份有限公司2025年第四次临时股东会决议公告

证券代码：600176证券简称：中国巨石公告编号：2025-073

中国巨石股份有限公司

2025年第四次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年10月21日

(二)股东会召开的地点：浙江省桐乡市凤凰湖大道318号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数1403

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）2444737830

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

61.0705

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事长刘燕先生主持。会议的召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》及

《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、董事会秘书出席会议；部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

1审议结果：通过

分项表决情况：

1.01、议案名称：回购股份的目的

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 2422312858 99.0827 21776486 0.8907 648486 0.0266

1.02、议案名称：拟回购股份的种类

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 2422411658 99.0867 21592986 0.8832 733186 0.0301

1.03、议案名称：回购股份的方式

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 2422416135 99.0869 21593809 0.8832 727886 0.0299

1.04、议案名称：回购股份的实施期限

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例

型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 2422419458 99.0870 21601186 0.8835 717186 0.0295

1.05、议案名称：拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

审议结果：通过

2表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 2422341658 99.0839 21645786 0.8854 750386 0.0307

1.06、议案名称：回购股份的价格或价格区间、定价原则

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 2420988970 99.0285 23044974 0.9426 703886 0.0289

1.07、议案名称：回购股份的资金来源

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 2421686435 99.0571 22272109 0.9110 779286 0.0319

1.08、议案名称：提请股东会对董事会办理本次回购股份事宜的授权

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 2422401835 99.0863 21572409 0.8824 763586 0.0313

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

3同意反对弃权

议案议案名称比例

序号票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）《关于以集中竞价

1.00交易方式回购公司股份方案的议案》

1.01回购股份的目的57683404496.2578217764863.63396484860.1083

1.02拟回购股份的种类57693284496.2743215929863.60327331860.1225

1.03回购股份的方式57693732196.2751215938093.60347278860.1215

回购股份的实施期

1.0457694064496.2756216011863.60467171860.1198

限拟回购股份的用

途、数量、占公司

1.0557686284496.2626216457863.61207503860.1254

总股本的比例、资金总额回购股份的价格或

1.06价格区间、定价原57551015696.0369230449743.84557038860.1176

则回购股份的资金来

1.0757620762196.1533222721093.71667792860.1301

源提请股东会对董事

1.08会办理本次回购股57692302196.2727215724093.59987635860.1275

份事宜的授权

(三)关于议案表决的有关情况说明本次会议议案表决全部通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：张贺铖、李丰辰

2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集和召开程序符合有关法律、法规及《中国巨石股份有限公司章程》的规定，出席本次股东会的人员和召集人的资格均合法有效，本次股东会的表决程序符合有关法律、法规及《中国巨石股份有限公司章程》的规定，表决结果合法有效。

4特此公告。

中国巨石股份有限公司董事会

2025年10月21日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

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