证券代码：600176证券简称：中国巨石公告编号：2025-090

中国巨石股份有限公司

关于调整公司第七届董事会各专门委员会成员的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月31日召开第七届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于调整公司第七届董事会各专门委员会成员的议案》。鉴于公司独立董事调整，根据《中国巨石股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，同步调整第七届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与可持续发展（ESG）委员会组成人员。

调整前后各专门委员会成员名单如下：

委员会调整前调整后

汤云为（主任委员）、武亚军、邹惠平（主任委员）、武亚军、审计委员会邵晓阳商德颖王玲（主任委员）、汤云为、刘江宁（主任委员）、邹惠平、提名委员会

武亚军、刘燕、张毓强武亚军、刘燕、张毓强

薪酬与考核武亚军（主任委员）、汤云为、武亚军（主任委员）、邹惠平、

委员会王玲、刘燕刘江宁、刘燕

战略与可持续张毓强（主任委员）、刘燕、张毓强（主任委员）、刘燕、

发展（ESG） 杨国明、商德颖、汤云为、武 杨国明、邵晓阳、邹惠平、武

委员会亚军、王玲亚军、刘江宁

以上委员任期均与公司第七届董事会任期一致，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》等相关规定执行。

特此公告。

中国巨石股份有限公司董事会

2025年12月31日