证券代码：600176证券简称：中国巨石公告编号：2025-036

中国巨石股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年4月11日

(二)股东大会召开的地点：浙江省桐乡市凤凰湖大道318号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数1078

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）2322233993

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

58.0103

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事长刘燕先生主持。大会的召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》

及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席会议；部分高级管理人员列席会议。

1二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 2320619978 99.9304 1153975 0.0496 460040 0.0200

2、议案名称：《2024年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 2319227797 99.8705 1216575 0.0523 1789621 0.0772

3、议案名称：《2024年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 2319209897 99.8697 1184261 0.0509 1839835 0.0794

4、议案名称：《2024年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

2同意反对弃权

股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 2319146267 99.8670 1238992 0.0533 1848734 0.0797

5、议案名称：《2024年度利润分配预案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 2319007071 99.8610 1648645 0.0709 1578277 0.0681

6、议案名称：《2024年度资本公积金转增股本预案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 2319078286 99.8641 1649487 0.0710 1506220 0.0649

7、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会决定2025年中期利润分配的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 2319747214 99.8929 988945 0.0425 1497834 0.06468、议案名称：《关于2024年度审计费用暨续聘中审众环会计师事务所为公司

2025年度审计机构、内部控制审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

3同意反对弃权

股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 2318781714 99.8513 1615179 0.0695 1837100 0.0792

9、议案名称：《关于公司2025年度预计日常关联交易的议案》9.01、议案名称：《关于公司与中国建材集团有限公司及其子公司关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1149259696 99.7117 1764622 0.1531 1557507 0.13529.02、议案名称：《关于公司与振石控股集团有限公司及其子公司、重要参股公司关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1643004783 99.7933 1855857 0.1127 1546707 0.0940

10、议案名称：《关于授权公司及子公司2025年融资授信总额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 2319674234 99.8897 1045639 0.0450 1514120 0.0653411、议案名称：《关于授权公司及全资子公司2025年为下属子公司提供银行授信担保总额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例

型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 2246797540 96.7515 73908733 3.1826 1527720 0.0659

12、议案名称：《关于授权公司及子公司2025年金融衍生品业务额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例

型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 2254690614 97.0914 65977135 2.8411 1566244 0.067513、议案名称：《关于公司及子公司2025年发行公司债及非金融企业债务融资工具的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例

型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 2183063959 94.0070 137584312 5.9246 1585722 0.068414、议案名称：《关于公司与中国建材集团财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

5同意反对弃权

股东类比例

型票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

A股 976723895 84.7422 174296123 15.1222 1561807 0.1356

15、议案名称：《关于授权公司及公司子公司2025年对外捐赠总额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 2318357979 99.8330 2118722 0.0912 1757292 0.0758

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权

序号议案名称票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）《2024年年度报1告》及《2024年47514116499.661411539750.24204600400.0966年度报告摘要》《2024年度董事

247374898399.369412165750.255117896210.3755会工作报告》《2024年度监事

347373108399.365611842610.248418398350.3860会工作报告》《2024年度财务

447366745399.352312389920.259818487340.3879决算报告》《2024年度利润

547352825799.323116486450.345815782770.3311分配预案》《2024年度资本

647359947299.338016494870.345915062200.3161

公积金转增股本

6预案》《关于提请股东大会授权董事会

7决定2025年中期47426840099.47839889450.207414978340.3143

利润分配的议案》《关于2024年度审计费用暨续聘中审众环会计师

8事务所为公司47330290099.275816151790.338718371000.3855

2025年度审计机

构、内部控制审计机构的议案》《关于公司2025

9.00年度预计日常关联交易的议案》《关于公司与中国建材集团有限

9.01公司及其子公司47343305099.303117646220.370115575070.3268

关联交易的议案》《关于公司与振石控股集团有限公司及其子公

9.0247335261599.286318558570.389215467070.3245

司、重要参股公司关联交易的议案》《关于授权公司

1047419542099.463010456390.219315141200.3177

及子公司2025年

7融资授信总额度的议案》《关于授权公司及全资子公司

2025年为下属子

1140131872684.17717390873315.502415277200.3205

公司提供银行授信担保总额度的议案》《关于授权公司及子公司2025年

1240921180085.83266597713513.838715662440.3287

金融衍生品业务额度的议案》《关于公司及子公司2025年发行

13公司债及非金融33758514570.808913758431228.858415857220.3327

企业债务融资工具的议案》《关于公司与中国建材集团财务

有限公司签订<

1430089724963.113517429612336.558815618070.3277

金融服务协议>暨关联交易的议案》《关于授权公司及公司子公司

1547287916599.187021187220.444417572920.3686

2025年对外捐赠总额度的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明本次会议议案表决全部通过。

8三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：张贺铖、李丰辰

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规及《中国巨石股份有限公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员和召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《中国巨石股份有限公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

中国巨石股份有限公司董事会

2025年4月11日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

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