中国巨石:中国巨石第七届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：600176证券简称：中国巨石公告编号：2025-057

中国巨石股份有限公司

第七届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次会议于2025年8月26日在浙江省桐乡市凤凰湖大道318号公司会议室以现场方式召开，召开本次会议的通知于2025年8月15日以电子邮件方式发出。会议由公司董事长刘燕先生主持，应出席董事9名，实际本人出席的董事9人。公司部分高管人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《中国巨石股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。经审议，全体与会董事一致通过了如下决议：

一、审议通过了《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

二、审议通过了《关于公司2025年中期利润分配方案》；

2025年上半年母公司实现净利润519472300.47元，截至2025年6月底可

供分配利润818733651.19元。经董事会审议通过后，公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.70元（含税）。截至2025年6月30日，公司总股本4003136728股，以此计算合计拟派发现金红利680533243.76元（含税）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

三、审议通过了《关于巨石集团有限公司年产12万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线冷修技改项目方案调整的议案》；

同意对巨石集团有限公司年产12万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线冷修技改项目

方案进行调整，冷修完成后，年产12万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线产能提升为年产18万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线，项目总投资88094.36万元。

本议案已经公司董事会战略与可持续发展（ESG）委员会审议通过。