中国巨石:中国巨石股份有限公司2025年年度股东会决议公告

证券代码：600176证券简称：中国巨石公告编号：2026-024

中国巨石股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年4月15日

(二)股东会召开的地点：浙江省桐乡市凤凰湖大道318号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数1550

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）2670922039

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

66.7207

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司代行董事长杨国明先生主持。会议的召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》

及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席8人；

2、董事会秘书出席会议；董事候选人、部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 2670182110 99.9722 383550 0.0143 356379 0.0135

2、议案名称：《2025年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

1同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 2670280725 99.9759 258435 0.0096 382879 0.0145

3、议案名称：《2025年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 2670136625 99.9705 441135 0.0165 344279 0.0130

4、议案名称：《2025年度利润分配预案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 2670687774 99.9912 115900 0.0043 118365 0.0045

5、议案名称：《2025年度资本公积金转增股本预案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 2670680774 99.9909 120800 0.0045 120465 0.0046

6、议案名称：《关于提请股东会授权董事会决定2026年中期利润分配的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 2670683574 99.9910 109600 0.0041 128865 0.00497、议案名称：《关于2025年度审计费用暨续聘中审众环会计师事务所为公司

2026年度审计机构、内部控制审计机构的议案》

审议结果：通过

2表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 2663359238 99.7168 6974886 0.2611 587915 0.0221

8、议案名称：《关于公司2026年度预计日常关联交易的议案》8.01、议案名称：《关于公司与中国建材集团有限公司及其下属公司关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1494522714 99.9434 684200 0.0457 160965 0.01098.02、议案名称：《关于公司与振石控股集团有限公司及其下属公司关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1942943115 99.9547 716100 0.0368 163365 0.0085

9、议案名称：《关于授权公司及下属公司2026年融资授信总额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 2668889560 99.9239 1864014 0.0697 168465 0.006410、议案名称：《关于授权公司及下属公司2026年为下属子公司提供银行授信担保总额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

3同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 2598103895 97.2736 72645079 2.7198 173065 0.0066

11、议案名称：《关于授权公司及下属公司2026年金融衍生品业务额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 2609931951 97.7165 60821823 2.2771 168265 0.006412、议案名称：《关于公司及下属公司2026年发行公司债及非金融企业债务融资工具的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 2668880760 99.9235 1874514 0.0701 166765 0.0064

13、议案名称：《关于授权公司及下属公司2026年对外捐赠总额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 2670392545 99.9801 302629 0.0113 226865 0.008614、议案名称：《关于为公司及下属公司董事和高级管理人员投保责任保险的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 2663172845 99.7098 7356715 0.2754 392479 0.0148

4(二)累积投票议案表决情况

15、关于增补公司董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）

15.01庄琴霞255894517595.8075是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

1《2025年年度报告》及《2025

76752849199.90363835500.04993563790.0465年年度报告摘要》2《2025年度董事会工作报

76762710699.91652584350.03363828790.0499告》

3《2025年度财务决算报告》76748300699.89774411350.05743442790.0449

4《2025年度利润分配预案》76803415599.96951159000.01501183650.01555《2025年度资本公积金转增

76802715599.96851208000.01571204650.0158股本预案》6《关于提请股东会授权董事会决定2026年中期利润分76802995599.96891096000.01421288650.0169配的议案》7《关于2025年度审计费用暨续聘中审众环会计师事务所

76070561999.015669748860.90785879150.0766

为公司2026年度审计机构、内部控制审计机构的议案》8.00《关于公司2026年度预计日常关联交易的议案》8.01《关于公司与中国建材集团有限公司及其下属公司关联76742325599.88996842000.08901609650.0211交易的议案》8.02《关于公司与振石控股集团有限公司及其下属公司关联76738895599.88557161000.09321633650.0213交易的议案》9《关于授权公司及下属公司

2026年融资授信总额度的76623594199.735418640140.24261684650.0220议案》10《关于授权公司及下属公司

2026年为下属子公司提供

69545027690.5217726450799.45561730650.0227

银行授信担保总额度的议案》11《关于授权公司及下属公司

70727833292.0613608218237.91671682650.0220

2026年金融衍生品业务额

5度的议案》12《关于公司及下属公司2026年发行公司债及非金融企业76622714199.734318745140.24391667650.0218债务融资工具的议案》13《关于授权公司及下属公司

2026年对外捐赠总额度的76773892699.93103026290.03932268650.0297议案》14《关于为公司及下属公司董事和高级管理人员投保责任76051922698.991373567150.95753924790.0512保险的议案》

15.00关于增补公司董事的议案

15.01庄琴霞65629155685.4247

(四)关于议案表决的有关情况说明本次会议议案表决全部通过。

三、律师见证情况