股票简称：雅戈尔股票代码：600177编号：临2023-022
雅戈尔集团股份有限公司
第十一届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
雅戈尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第一次会议
于2023年5月23日以现场结合通讯方式在雅戈尔办公大楼一楼会议室召开，出席本次董事会会议的董事应到9人，实到9人，公司全部监事和候选高级管理人员列席会议，会议的召集、召开符合《公司法》以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议由李如成先生主持，审议并形成了如下决议：
1、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事长、副董事长的议案》
同意选举李如成先生为公司第十一届董事会董事长，选举李寒穷女士为公司
第十一届董事会副董事长。
2、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于董事会战略发展委员会更名为董事会战略发展与 ESG 委员会的议案》
同意将董事会战略发展委员会更名为董事会战略发展与 ESG 委员会，在原有职责基础上增加 ESG 工作职责，并同步修订《董事会战略发展委员会议事规则》。
3、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》
同意选举李如成先生、李寒穷女士、徐鹏先生、邵洪峰先生、杨珂先生、杨
百寅先生、邱妘女士为董事会第六届战略发展与 ESG 委员会委员，董事长李如
1成先生担任战略发展与 ESG 委员会主任委员；
同意选举杨百寅先生、吕长江先生、李寒穷女士为董事会第六届薪酬与提名
委员会委员，并同意由杨百寅先生担任薪酬与提名委员会主任委员；
同意选举吕长江先生、邱妘女士、杨珂先生为董事会第六届审计委员会委员，并同意由吕长江先生担任审计委员会主任委员。
4、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
同意聘任李寒穷女士为公司总裁，聘任徐鹏先生为公司执行总裁，聘任胡纲高先生为公司副总裁，聘任邵洪峰先生为公司副总裁，聘任杨和建先生为公司财务总监，聘任冯隽女士为公司董事会秘书。
5、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》同意聘任虞赛娜女士为公司证券事务代表。
附：公司高级管理人员及证券事务代表简历特此公告。
雅戈尔集团股份有限公司董事会
二〇二三年五月二十四日
2附：
公司高级管理人员简历
李寒穷女，1977年出生，美国加州州立大学工商管理学士，中欧商学院EMBA，中欧创业营第五期学员，中欧创投营第二期学员。曾任雅戈尔（香港）实业有限公司副总经理、上海凯石投资管理有限公司副总经理，现任公司第十一届董事会副董事长兼总裁、雅戈尔时尚（上海）科技有限公司董事长、雅戈尔服
装控股有限公司副董事长、雅戈尔投资有限公司董事长兼总经理，兼任宁波盛达发展有限公司监事、宁波雅戈尔控股有限公司监事。
徐鹏男，1987年出生，本科学历。曾任浙江省学联第二十届执行主席，中国大学生骨干培养学校第四期学员，历任雅戈尔服装控股有限公司市场推广部经理、宁波区域主管、浙江公司副总经理、雅戈尔品牌总监、市场运营部总经理、
新零售事业部总经理、雅戈尔品牌事业部首席执行官、雅戈尔服装控股常务副总
经理、新商业部总经理、公司监事，现任公司第十一届董事会董事兼执行总裁、雅戈尔服装控股有限公司董事、夸父科技有限公司董事长兼总经理。
胡纲高男，1973年出生，硕士学历，毕业于浙江大学机械工程学系流体传动与控制专业，北京大学公共管理硕士。曾任宁波市鄞州区高桥镇党委书记兼区望春工业园区管委会副主任、中国国际贸易促进委员会宁波市分会副会长，中国国际贸易促进委员会浙江省分会副会长、温州市人民政府副市长兼温州高新技术
产业开发区管理委员会第一主任、公司董事。现任公司副总裁、雅戈尔（瑞丽）有限公司董事长、雅戈尔（瑞丽）服装有限公司董事长、雅戈尔（珲春）有限公
司董事长、安徽新昊纺织科技有限公司董事长、宁波野生动物园有限公司董事长。
邵洪峰男，1970年出生，硕士学历，山东大学国际经济学专业学士，香港理工大学酒店管理专业硕士。曾任上海南光房地产公司副总经理、总经理，苏州南光家私有限公司总经理，杭州大厦副总经理兼宾馆总经理，雅戈尔置业控股有限公司董事、苏州雅戈尔置业有限公司总经理，现任公司第十一届董事会董事兼副总裁。
杨和建男，1964年出生，厦门大学会计学学士，中级会计师，中国注册会计师协会非执业会员。历任澳门南光国际贸易有限公司财务部经理、广东南光实业贸易公司副总经理、中国南光进出口总公司财务部总经理、珠海国利工贸有限
3公司财务总监、中基宁波集团股份有限公司副总经理、公司副总经理兼财务负责人，现任公司财务总监、雅戈尔服装控股有限公司财务总监。
冯隽女，1983年出生，硕士学历，毕业于武汉大学法学院，持有法律职业资格证书。2007年8月进入公司证券部工作，曾任公司证券部副经理、经理、总经理助理、证券事务代表，现任公司董事会秘书。
公司证券事务代表简历
虞赛娜女，1988年出生，本科学历，毕业于中央财经大学金融学专业，持有注册会计师、税务师证书。2011年7月进入公司证券部工作，现任公司证券部经理、证券事务代表。
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