股票简称：雅戈尔股票代码：600177编号：临2026-049

雅戈尔时尚股份有限公司

第十二届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

雅戈尔时尚股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月14日以书面

形式发出召开第十二届董事会第三次会议的通知和会议材料，会议于2026年8月19日以通讯方式召开，出席本次董事会会议的董事应到9人，实到9人，会议的召集、召开符合《公司法》以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于授权经营管理层对外投资额度的议案》。

根据第十一届董事会第二十八次会议授权，自2026年4月29日至2026年

8月19日，公司对外投资累计交易金额412342.21万元（未经审计），占2025年末经审计净资产的9.74%。为满足公司对外投资的需要，在前次授权基础上，董事会同意授权经营管理层继续对外投资，新增交易金额不超过最近一期经审计净资产的10%，授权期限为本次董事会审议通过之日起12个月。

特此公告。

雅戈尔时尚股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十日