股票简称：雅戈尔股票代码：600177编号：临2025-030

雅戈尔时尚股份有限公司

第十一届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

雅戈尔时尚股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月18日以书面

形式发出召开第十一届董事会第二十次会议的通知和会议材料，会议于2025年

8月28日在雅戈尔办公大楼1-1会议室以现场结合通讯方式召开，出席本次董事

会会议的董事应到9人，实到9人，公司全部高级管理人员列席会议，会议的召集、召开符合《公司法》以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议由董事长李如成先生主持，听取了《2025年半年度经营情况报告》《2025年半年度财务报告》，审议并形成如下决议：

1、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2025年半年度报告及摘要的议案》本报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司本日披露的《2025年半年度报告》以及《2025年半年度报告摘要》。

2、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于“提质增效重回报”行动方案的评估报告》具体内容详见公司本日披露的《2025年半年度报告》第三节“管理层讨论与分析”之“其他披露事项”相关内容。

13、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定、修订公司部分制度的议案》

本次制定、修订的制度经董事会审议通过后即生效，具体如下：

序号制度名称类型

1舆情管理制度制定

2信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度修订

3年报信息披露重大差错责任追究制度修订

4内幕信息知情人管理制度修订

5外部信息报送和使用管理制度修订

6董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理办法修订

7投资者关系管理制度修订

8董事会秘书工作制度修订

防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金

9修订

制度

10内部审计管理制度修订

11重大事项内部报告制度修订

具体内容详见公司本日披露的相关制度全文。

4、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》具体内容详见公司本日披露的临2025-031《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》。

特此公告。

雅戈尔时尚股份有限公司董事会

二〇二五年八月三十日

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