证券代码：600177证券简称：雅戈尔公告编号：2025-024

雅戈尔时尚股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月16日

(二)股东大会召开的地点：浙江省宁波市海曙区鄞县大道西段二号公司一楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数1289

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）2533558827

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

54.7981

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，会议由公司董事会召集，董事长李如成先生主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、董事会秘书冯隽出席本次会议；副总裁胡纲高先生、副总裁刘新宇女士、财

务总监朱吉先生列席本次会议。二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 2529945719 99.8573 2527972 0.0997 1085136 0.0430

2、议案名称：公司2024年度财务报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 2528464030 99.7989 4181073 0.1650 913724 0.0361

3、议案名称：公司2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 2528113698 99.7850 4103349 0.1619 1341780 0.0531

4、议案名称：关于2024年度利润分配及2025年中期分红规划的议案

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 2527655434 99.7669 5126169 0.2023 777224 0.0308

5、议案名称：公司2024年年度报告和报告摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 2528763918 99.8107 3863485 0.1524 931424 0.0369

6、议案名称：关于确定公司董事、监事2024年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 2521604291 99.5281 6919707 0.2731 5034829 0.1988

7、议案名称：关于公司续聘2025年度财务报告审计机构及内部控制审计机构

的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 2527190561 99.7486 5300477 0.2092 1067789 0.04228、议案名称：关于预计 2025年度关联银行业务额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 2494455780 98.4565 37971490 1.4987 1131557 0.0448

9、议案名称：关于2025年度担保计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 2478104126 97.8111 54264815 2.1418 1189886 0.0471

10、议案名称：关于对外提供财务资助的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 2501468366 98.7333 24722283 0.9757 7368178 0.2910

11、议案名称：关于授权经营管理层处置金融资产的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 2476407215 97.7442 54654855 2.1572 2496757 0.0986

12、议案名称：关于授权经营管理层审批对外捐赠的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 2467981208 97.4116 62270645 2.4578 3306974 0.1306

13、议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 2460391816 97.1120 71925168 2.8388 1241843 0.0492

14、议案名称：关于未来三年股东回报规划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 2454850893 96.8933 71584456 2.8254 7123478 0.2813(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例

序号票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）关于2024年度利润分配及

410853649394.841451261694.47937772240.6793

2025年中期分

红规划的议案关于确定公司

董事、监事

610248535089.553869197076.046550348294.3997

2024年度薪酬

的议案关于公司续聘

2025年度财务

7报告审计机构10807162094.435253004774.631610677890.9332

及内部控制审计机构的议案关于预计2025年度关联银行

87533683965.83093797149033.180211315570.9889

业务额度的议案关于2025年

9度担保计划的5898518551.54255426481547.417711898861.0398

议案关于对外提供

10财务资助的议8234942571.95862472228321.602873681786.4386

案关于未来三年

14股东回报规划3573195231.22337158445662.552071234786.2247

的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、上述第4、13项议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会的股东及股东

代表所持表决权总数三分之二以上通过。

2、上述第4、6、7、8、9、10、14项议案为单独统计中小投资者投票结果的议案。

3、除审议上述议案外，本次会议还听取了《独立董事述职报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江和义观达律师事务所律师：陈农、林群超

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表

决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文

件以及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

特此公告。

雅戈尔时尚股份有限公司董事会

2025年5月17日