股票简称：雅戈尔股票代码：600177编号：临2026-032

雅戈尔时尚股份有限公司

第十一届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

雅戈尔时尚股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日以书面

形式发出召开第十一届董事会第二十九次会议的通知和会议材料，会议于2026年4月29日以通讯方式召开，出席本次董事会会议的董事应到9人，实到9人，会议的召集、召开符合《公司法》以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并形成如下决议：

1、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《2026年第一季度报告》本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司本日披露的《2026年第一季度报告》。

2、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》制度全文详见公司本日披露的相关文件。

特此公告。

雅戈尔时尚股份有限公司董事会

二〇二六年四月三十日