证券代码：600178股票简称：东安动力编号：临2022-065

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

八届十二次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会八届十二次会议通知

于2022年10月19日送达全体董事，会议于2022年10月28日9：

00时在东安动力8＃201会议室以“现场+视频”方式召开，应到董事

8人，实到董事8人，公司3名监事及6名高级管理人员列席了会议。

本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长陈笠宝先生主持，会议以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：

一、《公司2022年第三季度报告》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

二、《公司领导班子成员2021年度薪酬分配方案的议案》

基于2021年度审计结果，按照公司契约化管理制度，公司对领导班子2021年的绩效薪酬进行了核定，确定了2021年度的薪酬，本次核定的薪酬纳入2022年薪酬发放，相关人员2022年度薪酬将于

2022年度董事会审议。

该议案中：

陈笠宝董事、靳松董事、李学军董事回避了本人薪酬的表决，表决结果为7票赞成，0票反对，0票弃权。

1其他人员杨宝全先生、孙岩先生、宫永明先生、刘波先生、王福

伟先生、刘莹彬先生、高冠中先生、于忠贵先生的薪酬表决结果为8票赞成，0票反对，0票弃权。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

2022年10月31日

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