证券代码：600178证券简称：东安动力公告编号：临2024-009

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年2月2日

(二)股东大会召开的地点：东安动力新基地304会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情

况：

1、出席会议的股东和代理人人数4

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）237700400

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

49.99

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，董事长陈笠宝先生主持，会议对议案进行了审议，并以记名投票表决方式表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及其它有关法律法规的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席4人，于显彪董事、王国强董事、李学军

董事、张纯信董事因工作原因未能出席；

2、公司在任监事3人，出席1人，张跃华监事、栾健监事因工作原因

未能出席；

3、公司6名高管人员及董事会秘书出席会议。二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于补选公司董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 237700400 100 0 0 0 0

2、议案名称：《关于修改<限制性股票激励计划管理办法（试行）>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 237700400 100 0 0 0 0

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）《关于补选公司董事的

11074001000000议案》《关于修改<限制性股

2票激励计划管理办法1074001000000（试行）>的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案2为特别决议事项，赞成票数占出席会议股东所持表决权股份数的比例为100%。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：黑龙江民情律师事务所

律师：李德钧、刘景忠

2、律师见证结论意见：

公司2024年第一次临时股东大会的召集、召开程序出席会议人员的资格及

表决程序符合有关法律、法规和《股东大会规则》、《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

特此公告。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

2024年2月3日