东安动力:东安动力八届三十次董事会会议决议公告

证券代码：600178股票简称：东安动力编号：临2024-020

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

八届三十次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会八届三十次会议通知

于2024年4月9日送达全体董事，会议于2024年4月19日9：00时在东安动力新基地办公楼304会议室以“现场+视频”的方式召开，应到董事9人，实到董事9人。公司2名监事及6名高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长陈笠宝先生主持，会议以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：

一、审议并通过了《公司2023年度总经理工作报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议并通过了《公司2023年度董事会工作报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案将提交公司2023年年度股东大会审议。

三、审议并通过了《公司计提减值准备的议案》具体内容详见《东安动力关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临2024-021）

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会八届十四次会议全体委员同意后提交董事会审议。

四、审议并通过了《公司2023年度财务决算及2024年度财务预

1算报告》

财务预算涉及的工资预算制定及调整，授权董事会决策。

财务决算详情见公司2023年年度报告。

2024年，公司预计实现营业收入58.30亿元，营业成本57.74亿元，未作盈利预测。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案将提交公司2023年年度股东大会审议。

五、审议并通过了《公司2023年度利润分配预案》具体内容详见《东安动力2023年年度利润分配方案公告》（公告编号：临2024-022）公司拟以未来实施权益分配方案时股权登记日的总股本为基数（预计为475283888股）按每10股派发现金人民币0.026元（含税），共计派发现金股利人民币1235738.11元。本次不进行资本公积金转增股本。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案将提交公司2023年年度股东大会审议。

六、审议并通过了《公司2023年年度报告及摘要》

具体内容详见上交所网站www.sse.com.cn。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会八届十四次会议全体委员同意后提交董事会审议。

该议案将提交公司2023年年度股东大会审议。

七、审议并通过了《公司2023年度内部控制评价报告》

具体内容详见上交所网站www.sse.com.cn。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会八届十四次会议全体委员同

2意后提交董事会审议。

八、审议并通过了《关于公司董事及高管人员2023年度薪酬的议案》（具体薪酬详见公司2023年年度报告）

1、关于陈笠宝先生2023年度薪酬

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。陈笠宝董事回避了表决。

2、关于靳松先生2023年度薪酬

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。靳松董事回避了表决。

3、关于王国强先生2023年度薪酬

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。王国强董事回避了表决。

4、关于李学军先生2023年度薪酬

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。李学军董事回避了表决。

5、关于宫永明先生2023年度薪酬

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

6、关于刘波先生2023年度薪酬

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

7、关于王福伟先生2023年度薪酬

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

8、关于赵兴天先生2023年度薪酬

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

9、关于王江华先生2023年度薪酬

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

10、关于孙岩先生2023年度薪酬

3表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司董事会薪酬与考核委员会八届八次会议已就本议案向董事

会提出建议，认为公司董事（不含独立董事）、高级管理人员薪酬标准基于绩效合约决定，考核标准明晰，考核结果准确，并履行了国资审批程序，薪酬发放符合公司相关制度要求，一致同意将此议案提交董事会审议。

该议案董事薪酬将提交公司2023年年度股东大会审议。

九、审议并通过了《公司 2023 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》

具体内容详见上交所网站www.sse.com.cn。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

十、审议并通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》具体内容详见《东安动力关于预计2024年度日常关联交易的公告》（公告编号：临2024-023）

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事陈笠宝先生、刘旭东先生、王国强先生、于显彪先生回避了表决。

本议案已经公司八届一次独立董事专门会议事前审核通过，经公司董事会审计委员会八届十四次会议全体委员同意后提交董事会审议。

该议案将提交公司2023年年度股东大会审议。

十一、审议并通过了《关于公司对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告》

具体内容详见上交所网站www.sse.com.cn。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事刘旭东先生、王国强先生、于显彪先生回避了表决。

十二、审议并通过了《关于申请金融机构授信额度及借款的议

4案》

根据2024年的生产经营需要，公司及子公司拟申请授信额度合计为人民币66.9亿元，主要包括流动资金贷款、项目贷款、开具银行承兑汇票、信用证、票据贴现、保函等形式的融资，为确保资金需求，董事会拟提请股东大会授权公司董事长或总经理办理在授信额度内申请授信及借款事宜，并同意其在金融机构或新增金融机构间可以调剂使用，授权期限至2024年年度股东大会。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案将提交公司2023年年度股东大会审议。

十三、审议并通过了《公司2024年度经理层培训计划》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

十四、审议并通过了《公司2024年度内部审计计划》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

十五、审议并通过了《公司2024年全面风险管理报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

十六、审议并通过了《公司2023年度独立董事述职报告》

共三份独立董事述职报告，具体内容详见上交所网站www.sse.com.cn。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案将提交公司2023年年度股东大会审议。