证券代码：600178证券简称：东安动力公告编号：临2024-023

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

关于预计2024年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、是否需要提交股东大会审议：是

2、对上市公司的影响：公司与关联方的关联采购是公司日常生

产经营的需要；关联销售属正常的商品销售，未因关联关系而影响交易价格。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、本公司八届三十次董事会于2024年4月19日召开，会议审

议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》。表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事陈笠宝先生、刘旭东先生、王国强先生、于显彪先生在董事会审议该议案时回避了表决。

2、本公司在召开董事会前，独立董事召开八届一次独立董事专门会议，经独立董事认可后，将上述关联交易的议案提交公司八届三十次董事会予以审议。

3、本公司在召开董事会前，公司八届十四次审计委员会已审议

通过《关于预计2024年度日常关联交易的议案》，并同意将上述关联交易的议案提交公司八届三十次董事会审议。

14、2024年度日常关联交易预计尚需获得股东大会的批准，关联

股东将放弃在股东大会上对此议案的表决权。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

2023年，公司八届十七次董事会对2023年全年日常关联交易进行预计，考虑公司向北汽福田汽车股份有限公司（以下简称“福田汽车”）发行股份，福田汽车将成为公司5%以上股东，为此，八届十八次董事会增加了对福田汽车关联交易的预计。考虑公司向福田汽车发行股份已终止，公司不再将其作为关联方，相关交易不列入关联交易，

2023年，公司日常关联交易预计执行情况如下：

关联交易预计金额实际发生预计金额与实际发生金额差关联方

类别(万元)金额(万元)异较大的原因哈尔滨东安华孚机械制造有限公司199771903成都华川电装有限责任公司91487644

建设工业集团（云南）股份有限公

向关联方53583564公司整机销量降低，对供应商司购买原材订单减少及供应商份额调整。

重庆长安汽车股份有限公司935376料哈尔滨博通汽车部件制造有限公司990507湖南天雁机械有限责任公司45672397小计4097516391

重庆长安汽车股份有限公司17484477249根据销售实际情况，客户需求保定长安客车制造有限公司5377223373数量低于年初预期。河北长安哈尔滨东安华孚机械制造有限公司5921399汽车有限公司金额增长，是由向关联方于4季度与保定长安客车制造销售产

有限公司整合，两者的后续业品、商品河北长安汽车有限公司1991024388务都转移至河北长安汽车有限公司。

小计254447125409合计295422141800

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

基于公司（含东安汽发、东安智悦）的2024年生产和销售计划，公司对2024年度日常关联交易金额进行了预计，具体如下：

单位：万元

2占同类占同类本次预计金额与上年实

关联交易24年预23年发关联方业务比业务比际发生金额差异较大的类别计金额生金额例（%）例（%）原因哈尔滨东安华孚机械制造有成都华川电装有限责任

29420.6519030.40

限公司公司本期预计较上期实

成都华川电装有限责任公司114422.5476441.59际金额增加主要是使用

建设工业集团（云南）股份其配套产品主配车厂的

向关联方41680.9235640.74有限公司需求增加；湖南天雁机购买原材

重庆长安汽车股份有限公司7330.163760.08械有限责任公司本期预料哈尔滨博通汽车部件制造有计较上年时间金额减少

7010.165070.11

限公司主要是主配车厂预计订

湖南天雁机械有限责任公司10670.2423970.50单减少。

小计210534.67163913.42

重庆长安汽车股份有限公司7262412.467724914.29预计订单减少。

该客户上年与河北长安

保定长安客车制造有限公司0233734.32汽车有限公司合并，本期无预算。

向关联方哈尔滨东安华孚机械制造有

销售产7870.133990.07本期订单增加。

限公司

品、商品

预计销量增加，且合并河北长安汽车有限公司9023215.48243884.51了保定长安客车制造有限公司。

小计16364328.0712540923.19合计184696141800

二、关联方介绍和关联关系法定代序号关联方注册资本关联关系财务状况表人

重庆长安汽车股992179.94实际控制人控股子详见将于2024年4月18日披露的长安

1朱华荣

份有限公司万元公司汽车年报。

保定长安客车制重庆长安汽车股份详见将于2024年4月18日披露的长安

2王金城3000万元

造有限公司有限公司子公司汽车年报。

2023年12月31日总资产16865.30

哈尔滨东安华孚万元，净资产7285.35万元，2023年

3机械制造有限公肖太安6000万元参股公司

度营业收入16572.50万元，净利润司

-799.57万元。

2023年12月31日总资产195834.12

成都华川电装有49657.34控股股东之控股子万元，净资产52448.73万元，2023

4耿辉雄

限责任公司万元公司年度营业收入172917.65万元，净利润931.79万元。

湖南天雁机械有49188.875控股股东的控股子详见将于2023年4月20日披露的湖南

5杨宝全

限责任公司万元公司的全资子公司天雁年报。

6哈尔滨博通汽车杨新生20000万控股股东的全资子2023年12月31日总资产11168万元，

3部件制造有限公元公司的全资子公司净资产678万元，2023年度营业收入

司9473万元，净利润23万元。

重庆长安汽车股份河北长安汽车有46469万详见将于2024年4月18日披露的长安

7王金城有限公司子公司的

限公司元汽车年报。

控股子公司建设工业集团（云103304万实际控制人控股子详见将于2024年4月18日披露的建设

8鲜志刚

南）股份有限公司元公司工业年报。

三、关联交易主要内容和定价政策

关联交易主要为商品采购、销售，公司与关联方的采购与销售价格，均为市场价格。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）向关联方采购

公司向关联方采购商品，是公司日常生产经营的需要，而且上述关联方能够提供稳定的供应服务，采购合同是在采取招投标的情况下签订的，定价公允。

（二）向关联方销售

公司向关联方销售的是主营产品——汽车发动机和变速箱及零部件，属正常的商品销售，未因关联关系而影响交易价格。相对于外部市场，公司向兵装集团下属公司销售发动机，有利于公司市场的稳定。关联销售价格是完全由市场决定的，公平合理，有利于公司和关联方的共同发展。

五、专项意见

（一）独立董事专门会议事前认可意见

公司独立董事对该日常关联交易预计事项发表事前认可意见：公

司2023年度日常关联交易体现了平等、自愿原则，交易价格公平合理，交易符合公司和全体股东的利益，公司2024年度预计发生的日常关联交易是在公司2023年实际发生日常关联交易的基础上，结合

2024年经营计划做出的预测，交易方式和定价符合市场规则，不存

在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意该关联交易事项并提交公司董事会审议。

4（二）监事会意见

监事会认为：董事会决议程序合法，关联董事回避了表决；公司对2024年度日常关联交易金额进行的预计符合公司实际情况，是公司生产经营所必需的，合规合理，不存在损害公司与全体股东利益的行为，未对公司产生不良影响。

（三）董事会审计委员会审核意见公司八届十四次董事会审计委员会审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》，一致同意提交公司董事会审议。

六、备查文件

1、公司八届三十次董事会会议决议

2、公司八届二十次监事会会议决议

3、独立董事专门会议决议

4、董事会审计委员会审核意见

2024年度日常关联交易预计尚需获得股东大会的批准，关联股

东将放弃在股东大会上对此议案的表决权。

特此公告。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

2024年4月23日

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