证券代码：600178股票简称：东安动力编号：临2024-024

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

八届二十次监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司八届二十次监事会通知于

2024年4月9日以电子邮件或当面送达全体监事，会议于2024年4月19日在公司304会议室以“现场+视频”的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事2人，栾健监事未出席，委托张跃华监事代行表决权。本次会议符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

会议由监事会主席张跃华先生主持，审议通过了如下议案：

一、《公司2023年度监事会工作报告》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案将提交公司2023年年度股东大会审议。

二、《关于公司计提减值准备的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

三、《关于〈公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告〉的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

四、《关于〈公司2023年度报告〉及摘要的议案》

公司监事会对公司2023年年度报告进行了严格的审核，并提出

1了如下的书面意见：

1.公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公

司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

2.公司2023年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证

券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实的反映出公司

2023年度经营管理和财务状况等事项。

3.在公司监事会提出本意见前，未发现参与2023年年度报告编

制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

五、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

六、《关于预计2024年度日常关联交易的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

七、《关于〈公司2023年度内部控制评价报告〉的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

八、《关于公司监事2023年度薪酬的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案将提交公司2023年度股东大会审议。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司监事会

2024年4月23日

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