哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

（韩东平女士）

2025年，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理

准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》

等有关法律法规及《公司章程》《哈尔滨东安汽车动力股份有限公司独立董事工作制度》等相关制度的规范要求，恪尽职守、勤勉尽责，谨慎、认真地行使法律赋予的职权，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了事前认可意见、审核意见，有效发挥了独立董事在董事会、董事会专门委员会中的作用，积极维护了全体股东，特别是中小股东的合法权益。现将2025年度履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

韩东平女士：1965年1月出生，中共党员，博士研究生，教授。历任哈尔滨工业大学教研室主任、财务处副处长、副总经济师，哈尔滨工业大学（威海）经济管理学院院长，哈药集团人民同泰医药股份有限公司独立董事，现任哈尔滨工业大学经济与管理学院教授、博导。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

1.出席董事会、股东会情况

报告期内，本人出席董事会情况具体如下：

应出席亲自出席次数以通讯方式委托出缺席次数（现场+通讯）参加次数席次数次数董事会1111700

2025年，本人参加公司股东会2次。

12.出席董事会专门委员会情况

本人兼任审计委员会主任委员及提名委员会委员，本人出席董事会专门委员会及独立董事专门会议的情况具体如下：

应出席次数亲自出席次数委托出席次数缺席次数审计委员会4400独立董事专

4400

门会议

报告期内，董事会审计委员会召开4次会议，主要就公司年度报告、内部控制、风险管理、内部审计工作、续聘审计机构、签署关联交易协

议、一季度报告、半年度报告、兵器装备集团财务公司风险评估、三季度报告等事项进行审议；未召开提名委员会；召开独立董事专门会议4次，主要就签署关联交易协议、2025年度关联交易预计及财务公司风险评估报告进行审议。

2025年，本人在会前认真审阅了会议的各项议案，并与公司管理层

进行了充分沟通，以谨慎的态度行使表决权，不存在缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。报告期内，董事会的召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对公司董事会各项议案及其它有关事项均投了赞成票，未提出异议事项。

（二）与内审机构及年审会计师沟通情况

报告期内，本人作为独立董事及审计委员会成员，与内部审计机构进行积极沟通，对公司各项业务的合法合规及财务管理等事项进行监督，对内部审计制度的完整性、合理性、有效性进行检查与评估；密切关注公司财务状况，仔细审阅公司定期报告，充分发挥专业职能和监督作用，在2025年度审计工作中，与审计机构进行了两次沟通。

2（三）维护投资者合法权益情况

1.报告期内，本人出席股东会2次，出席投资者说明会4次，与中

小股东进行沟通交流。

2.报告期内，本人积极参加了黑龙江上市公司协会组织的审计委员

会履职能力提升培训及独立董事财务履职能力专题培训共2次，学习审计委员会及独立董事履职相关监管政策及相关业务知识。通过培训、自学等多种方式持续加深了对相关法规及规范性文件的认识和理解，不断增强保护股东利益的意识，提升履职能力，促进公司规范运作。

（四）在上市公司现场工作的时间、内容等情况

报告期内，本人现场出席了公司年度董事会，并充分利用现场参加会议的机会对公司进行实地考察，深入了解公司的经营管理、内部控制及财务管理等情况，重点对董事会决议执行情况、关联交易情况、董事会授权事项等进行跟踪，并及时了解有关重大事项的进展情况；积极与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，持续关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时对公司经营管理提出意见和建议。

报告期内，本人投入参与公司决策、调研及履职相关事务的累计工作时长约为22天。

（五）公司配合独立董事工作情况

为确保独立董事更好履职，公司配备了专职部门和人员为独立董事履职提供支撑和协助，畅通独立董事与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员的沟通渠道，提前向独立董事发送董事会、股东会会议材料，积极就重要事项与独立董事事前沟通，定期提供公司月度报告，有

3效支撑独立董事履职尽责，充分发挥独立董事的专业作用，全面促进董事会高效运作。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）应当披露的关联交易

本人对公司增加2025年日常关联交易预计金额、2025年度日常关

联交易实际执行情况、签署日常关联交易框架协议及2026年度日常关

联交易预计等关联交易事项进行了认真审查。经审查，公司增加2025年度关联交易预计金额是基于公司生产经营实际情况进行的，2025年度日常关联交易体现了平等、自愿原则，交易价格公平合理，交易符合公司和全体股东的利益，公司签署关联交易框架协议及2026年度预计发生的日常关联交易是在公司2025年实际发生日常关联交易的基础上，结合2026年经营计划做出的预测，交易方式和定价符合市场规则，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案

2025年7月，公司原间接控股股东中国兵器装备集团有限公司实施

分立重组，公司间接控股股东变更为中国长安汽车集团有限公司，控股股东更名为辰致汽车科技集团有限公司，变更过程中，相关方签署了新的承诺。报告期内，未发生违反或者未能按期履行承诺的情况。

（三）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

报告期内，本人对公司2024年年度报告、2025年低一季度报告、半年度报告及第三季度报告等定期报告进行审阅，认为公司的财务数据真实、准确，能够合理反映公司的财务状况、经营成果和现金流量情况；

公司内部控制评价报告较为客观、全面地反映了公司内部控制的实际情

4况，符合《企业内部控制基本规范》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》的规定。

另外，公司依照国家有关法律、法规以及公司章程的规定规范运作，本人参与了取消监事会、《公司章程》及配套公司治理相关制度的修订，法人治理结构完善、决策程序科学合法。公司不断强化内部控制日常监督，并进行专项排查及治理，对关键业务流程及控制环节内控的有效性进行了评价，保护了公司及全体股东的利益。

（四）聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所

报告期内，公司续聘致同会计师事务所为公司年审会计师事务所，本人事前对事务所2024年度审计工作情况进行了审查，认为致同会计师事务所具备证券相关业务资格，其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况满足公司财务审计及内部控制审计工作的要求。

（五）董事、高级管理人员的薪酬

报告期内，对公司董事及高管人员2024年度薪酬、管理层2024年度契约化考核复核结果进行认真审阅，同意董事及高级管理人员的薪酬及考核结果。

（六）回购注销限制性股票

报告期内，公司回购注销2021年股权激励计划第三个解除限售期限制性股票4447234股，本人对相关考核指标及完成情况进行了审阅，同意本次回购计划。

四、其他事项

（一）报告期内，未向董事会提议召开临时股东会；

（二）报告期内，未提议召开董事会；

（三）报告期内，未提议解聘会计师事务所；

5（四）报告期内，未提议聘请外部审计机构和咨询机构；

（五）报告期内，未公开向股东征集股东权利。

五、总体评价和建议

作为公司独立董事，报告期内，本人严格按照《公司法》《证券法》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》《公司独立董事制度》等规定，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉地履行职责，参与公司重大事项的决策，充分发挥独立董事应有的作用，在公司经营业务拓展、高管履职监督等方面积极建言献策，维护了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。

述职人：韩东平

2026年4月10日

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