哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

2026年度“提质增效重回报”专项行动方案

半年度评估报告

为践行以“投资者为本”的上市公司发展理念，切实维护哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称“东安动力”“公司”）全体股东利益，根据上海证券交易所发布《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》（以下简称“倡议”）及《推动提高沪市上市公司质量三年行动计划》要求，公司定期制定“提质增效重回报”年度行动方案并评估行动方案的执行情况。现将公司2026年度“提质增效重回报”行动方案上半年的执行和实施效果评估情况报告如

下：

一、聚焦主业，实现高质量发展

1.市场开拓捷报频传。

上半年，东安动力新能源市场项目数量大幅增长，生命周期规划销量超270万台。从岚图汽车到一汽奔腾，从江淮汽车到福田汽车，东安动力以“一对一”定制化动力方案，拓展合作版图，覆盖多家造车新势力及汽车集团；低空经济全速争先，增程发动机已成功配套飞行汽车，转子发动机与近三十家客户达成合作意向上述合作意向是框架性约定，转化为订单存在不确定性。

2.对标先进，打造新能源动力精益标杆。

公司在六大核心领域深度对标头部造车新势力管理经验，学习吸收价值穿透、TR 联合评审、产供销拉通模型及应用、新品质量“五层防护网”管理、DFM 评审全流程标准化管控、清洁度五维管控体系等理念、方法与工具，贯通全流程落地执行，联动客户聚力“打造新能源动力精益标杆”。

13.高质量党建引领保障高质量发展。

开展正确政绩观学习教育，紧扣“学、查、改”一体推进，引导党员干部在创业征程中校准价值坐标。党员突击队扎根数智转型、新品研发一线，把党旗插在产能建设最前沿，用行动诠释“奋斗者为本”的文化底色。

二、加大科技创新力度，打造行业新引擎

2026年2月，中国长安汽车集团有限公司批复公司设立“中国长安汽车集团有限公司先进动力系统研究院”，成为东安动力核心技术攻关与创新成果转化的孵化基地。DHR50T 后驱四挡强越野混动专用变速器首台样机完成装配并点火成功，核心零部件100%国产化；

航空专用第二代 AHT22 混动变速器首台样机点火成功；国内首台双转

子增压发动机 R10TE 点火成功；CAE 中心将 PID 控制算法与一维热力

学仿真深度融合，转子发动机仿真效率提升80%以上。

三、重视投资者回报，与股东共享发展成果公司九届二十二次董事会制定了《未来三年（2026-2028年）股东回报规划》，明确未来三年利润分配的条件、方式、决策机制等，该规划经2025年度股东会审议通过。2026年上半年，公司严格按照《公司章程》及《未来三年（2026-2028年）股东回报规划》，结合

2025年业绩、企业发展规划及经营发展资金需求等实际情况，兼顾

股东的短期利益和长远利益，制定了科学、合理、稳定的利润分配方案，决定向全体股东实施现金分红，每10股派发现金红利0.11元（含税），分红金额占归属于母公司净利润比率达到40.98%，共计分红

513.12万元（含税），已于7月17日实施完毕。同时，公司股东会

已授权董事会视情况可进行中期（半年度或三季度）分红，在满足公司正常经营及未来发展的前提下，为投资者创造更多价值，维护广大股东合法权益，进一步提升投资者的获得感。

2四、深化投资者关系管理，加强投资者沟通上半年，公司严格落实《信息披露管理制度》最新要求，规范信息披露工作，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，加强非强制信息的披露，确保信息披露及时，内容准确、完整，共披露定期报告2份，临时公告39份，自愿披露公司产销数据快报、新产品定点公告合计8份，便于投资者及时掌握公司产销及未来预期，确保所有股东公正平等地获得信息，保障全体股东利益，特别是中小股东利益。同时，公司持续推进多层次、多平台投资者交流渠道的构建，及时将公司经营情况和资讯更多维度传递给投资者，持续通过业绩说明会、现场调研、e互动问询及电话问询等渠道保障与投资者的

良好沟通，加深投资者对公司生产经营等情况的了解，打造高效透明的沟通平台，常态化召开业绩说明会2次，投资者接待日活动1次，准确解读公司2025年度及2026年一季度经营业绩，分享产品及市场规划等重要信息；注重投资者日常沟通，接待投资者现场调研，与机构投资者沟通顺畅，通过上证 e 互动平台回复投资者提问 28 条，保持电话畅通，回应投资者提问与关切。

五、坚持规范运作，推动可持续发展上半年，公司在规范运作方面主要做了以下工作：

一是规范“三会”运作，提高决策有效性。上半年召开董事会6次，股东会3次，审议通过57项议案，会议组织、召开及信息披露严格按照相关制度要求进行，确保董事会运行合规。

二是落实独董办法，强化独董履职。上半年向独立董事提供月度报告6份，为独立董事履职提供便利；按照规定组织独立董事专门会议1次及董事会专门委员会会议10次，确保独立董事在公司决策中发挥重要作用。

三是夯实制度根基，确保常态长效。常态化梳理更新相关制度，3结合公司实际情况，制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，

修订了《董事会授权管理办法》《子公司董事会及派出董事评价办法》

《经理层成员薪酬管理办法》，确保董事会运行合规。

六、强化董事、高管等“关键少数”责任，激发企业活力上半年，公司一如既往高度重视“关键少数”在公司生产经营过程中的重要作用，持续强化“关键少数”的履职责任。全力支持董事及高级管理人员参与上海证券交易所、黑龙江证监局等监管机构举办

的各种培训活动13人次，增加“关键少数”合规知识储备，及时掌握监管动态，持续提升董事、高级管理人员的履职能力及相关业务人员的专业知识水平。召开独立董事专门会议1次、董事会审计委员会3次，对关联交易、定期报告、内部控制等重点领域加强监督管控，

严格决策程序和信息披露，切实防范资金占用、违规担保等违法违规行为。

通过优化激励约束机制，强化“关键少数”履职。完成了经理层

2025年绩效合约的考核，实现薪酬刚性兑现；与管理层人员签署2026年度绩效合约，明确了年度工作目标。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

2026年8月25日

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