哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

2026年第一次临时股东会材料

二○二六年一月哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

2026年第一次临时股东会参会须知

为了维护全体股东的合法权益，保证股东依法行使职权，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》及

《哈尔滨东安汽车动力股份有限公司章程》的有关规定，特制定本须知：

一、董事会在召集并召开股东会的过程中，应认真履行法定职责，

坚持公开、公平、公正原则，以维护股东合法权益，确保会议的正常秩序和议事效率。

二、出席会议的股东（或其授权代表）在会议召开前十分钟办理签

到登记手续，为保证股东会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或其授权代表）、董事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘

请的律师和董事会邀请的参会人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。

对干扰股东会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

三、股东（或其授权代表）参加股东会，依法享有发言权、质询权、

表决权等各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，全体出席会议人员应以维护股东合法权益，确保大会正常秩序，提高议事效率为原则，认真履行法定职责。

四、股东发言时应首先报告姓名和所持公司股份数，并由主持人安排发言。每位股东发言时间最好不超过5分钟，发言内容限定为与本次

1股东会审议议案有直接关系的内容，发言应言简意赅。

五、本次股东会采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。

公司将同时通过中国证券登记结算有限责任公司股东会网络投票系统

向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权通过现场、网络方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

六、本次股东会采用记名投票方式逐项进行表决，出席会议的股东

按其所持有本公司的每一股份享有一份表决权，特请各位股东及其授权代表准确填写表决票。

七、股东及其授权代表应按照填票规则进行表决票的填写，不作任

何符号视为弃权，不按规定作符号的视为弃权。

八、本次会议在网络投票完毕后，根据网络投票和现场会议投票情况合并统计计算最终表决结果。

九、参会须知仅适用于公司本次股东会的召开和表决。

22026年第一次临时股东会议程

现场会议时间：2026年1月16日15点

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统

投票时间：2026年1月15日15：00-1月16日15：00

现场会议地点：公司办公楼304会议室

会议议程：

1、审议会议议案《关于签署关联交易协议及预计2026年度日常关联交易的议案》

2、股东发表意见，回答股东提问

3、投票表决

4、宣布表决结果

5、宣读并审议股东会决议

6、见证律师宣读法律意见书

7、参会董事在股东会决议和会议记录上签字

2026年1月16日

3东安动力2026年第一次临时股东会议案之一

关于签署关联交易协议及预计2026年度日常关联交易的议案

各位股东、股东代表：

现在我向本次股东会报告《关于签署关联交易协议及预计2026年度日常关联交易的议案》，请审议。

一、签署关联交易协议概述

2023年3月，公司与关联方湖南天雁机械有限责任公司及哈尔滨博

通汽车部件制造有限公司签署关联交易框架协议，即将到期，均需续签。

2025年12月，公司与上述两家关联方签署了关联交易框架协议，有效期三年，到期续签。

二、前次日常关联交易的预计和执行情况

2024年，公司九届七次董事会对2025年全年日常关联交易进行预计，九届十六次及本次董事会结合公司实际情况，增加了对哈尔滨东安华孚机械制造有限公司、成都华川电装有限责任公司、建设工业集团（云南）股份有限公司、哈尔滨博通汽车部件制造有限公司及湖南天雁机械有限责任公司的关联采购预计。

截止11月，公司2025年度日常关联交易预计执行情况及全年预计发生金额如下：

2025年预2025年1-112025年预

关联交易预计金额与实际发生金额差异较

关联方计金额(万月发生额计发生金类别大的原因

元)(万元)额(万元)向关联方哈尔滨东安华孚机

900081748716

购买原材械制造有限公司

4料成都华川电装有限

11100981810300

责任公司建设工业集团（云本次会议已增加关联交易预计金南）股份有限公司及500037234500额，集团内关联交易实际发生金额其子公司未超预计额度。

哈尔滨博通汽车部

520386512

件制造有限公司公司前期定点项目在2025年实现量产，实际装机量大于年初预计湖南天雁机械有限

400021183500量。本次会议已增加关联交易预计

责任公司金额，集团内关联交易实际发生金额未超预计额度。

小计296202421927528重庆长安汽车股份

875004995252392长安汽车2025年的销售策略有所

向关联方有限公司调整，本部及子公司之间产品结构销售产河北长安汽车有限302004238151263调整，整体变动不大。

品、商品公司小计11770092333103655合计147320116552131183

三、2026年度日常关联交易预计金额和类别

基于公司（含东安汽发、东安智悦）的2026年生产和销售计划，公司对2026年度日常关联交易金额进行了预计，具体如下：

2026年2025年1-11

占同类2025年预占同类本次预计金额与上关联交预计金月已发生交关联方业务比计发生金业务比年实际发生金额差易类别额（万易金额（万例（%）额（万元）例（%）异较大的原因元）元）预计2026年公司整哈尔滨东安华孚机

120002.28817487161.98机销量增加，对供应

械制造有限公司商订单增加。

预计2026年，因产成都华川电装有限

70001.339818103002.33品结构变化调整供

责任公司向关联应商份额占比。

方购买建设工业集团（云原材料南）股份有限公司50000.95372345001.02及子公司哈尔滨博通汽车部

6000.113865120.12

件制造有限公司湖南天雁机械有限预计2026年公司整

180003.42211835000.79

责任公司机销量增加及产品

5结构调整，对供应商订单增加。

成都嘉陵华西光学

500.0111120.00

精密机械有限公司重庆大江杰信锻造

8000.154747400.17

有限公司预计2026年公司整重庆长安汽车股份

1500.03511060.02机销量增加，对供应

有限公司商订单增加。

小计436008.2824755283866.43

2026年因产品结构调整，采购额略降。

向关联重庆长安汽车股份本次预计金额包含

方销售9300014.579233310365619.14有限公司及子公司河北长安汽车有限

产品、公司及长安汽车其商品他子公司。

小计9300014.579233310365619.14

租出：哈尔滨博通

汽车部件制造有限6516.12586315.28公司关联租

租入：哈尔滨哈飞2025年6月起租，赁

汽车工业集团有限26073.7413814761.382026年预计全年租公司赁。

小计325196210重庆长安民生物流

接受劳6807.344895727.28股份有限公司务

小计6807.344895727.28合计137605117773132824

以上议案请各位股东、股东代表审议。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

2026年1月16日

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