东安动力2024年年度股东大会法律意见书

黑龙江民情律师事务所

关于哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

二Ｏ二四年年度股东大会的法律意见书

致：哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

受哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称＂公司＂）委托，黑龙江民情律师事务所（以下简称＂本所＂）指派律师出席了公司2024年年度股东大会（以下简称＂本次年度股东大会＂），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称＂《公司法》＂）、《上市公司股东大会规则》（以下简称＂《股东大会规则》＂）

及《哈尔滨东安汽车动力股份有限公司章程》（以下简称＂《公司章程》＂）的规定，就公司本次年度股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议表决程序等所涉及的有关法律问题出具意见如下：

一、本次年度股东大会的召集、召开程序

1、本次年度股东大会由公司董事会召集，2025年4月28日公司九届十二次董

事会会议决议召开本次年度股东大会。

2、召开本次年度股东大会的会议通知已于2025年4月29日在《上海证券报》

以及上海证券交易所网站做出公告（公告编号：临2025-031号），公告载明了会议的日期、地点、投票方式、提交会议审议的事项、出席会议股东

的登记办法、联系人等。

3、本次年度股东大会审议的议案已经公司九届十一次董事会、九届二次监事会

审议通过，详见公司2025年4月8日刊登于《上海证券报》以及上海证券交易所网站的公告（公告编号：临2025-018号、临2025-023号公告）。

4、本次年度股东大会采取现场与网络投票相结合的方式召开。2025年5月23日14时，本次年度股东大会在公司新基地304会议室如期举行，本次年度股东大会由公司董事长陈笠宝主持。网络投票系统为中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统，投票时间为：2025年5月22日15:00至5月23日

15:00时东安动力2024年年度股东大会法律意见书

本所认为，本次年度股东大会的召集、通知及本次年度股东大会的召开程序均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》之规定。

二、出席本次年度股东大会的人员资格

1、根据出席本次年度股东大会股东签名及授权委托书等相关文件，出席本次

年度股东大会的股东及股东代表共计146人，共计代表有表决权的股份数

240815890股，占公司股份总数的51.14%。其中：

（1）现场出席本次年度股东大会的股东及股东代表共计4人，共计代表有

表决权的股份数237657395股，占公司股份总数的50.47%。

（2）经公司核查确认，在网络投票时间内通过网络投票系统进行有效表决

的股东共计142名，共计代表有表决权股份数3158495股，占公司股份总数的0.67%。

2、列席本次年度股东大会的人员为公司董事、监事、高级管理人员及本所律师。

本所认为，出席本次年度股东大会的人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。

三、本次年度股东大会的表决程序

1、本次年度股东大会对列入通知的议案作了审议，并以记名投票表决方式进行了表决。

2、本次股东大会所审议事项的表决投票，均由委派的律师、监事进行清点，

并由清点人代表当场公布表决结果。

3、会议审议的下列议案合法获得通过，其中议案5、议案7、议案8、议案9、议案11对中小股东进行单独计票，议案8、议案9关联股东中国长安汽车集团有限公司回避表决：

序号议案名称表决结果非累积投票

1《公司2024年度董事会工作报告》通过东安动力2024年年度股东大会法律意见书

2《公司2024年度监事会工作报告》通过

3《公司计提减值准备的议案》通过

4《公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》通过

5《公司2024年度利润分配议案》通过

6《公司2024年年度报告及摘要》通过

7《关于公司董事2024年度薪酬的议案》通过

8《关于签署关联交易框架协议的议案》通过

9《关于签署<金融服务协议>的议案》通过

10《关于申请金融机构授信额度及借款的议案》通过

11《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》通过

12《公司2024年度独立董事述职报告》通过

本所认为，本次年度股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。

综上，公司本次年度股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。东安动力2024年年度股东大会法律意见书（此页无正文）

黑龙江民情律师事务所主任律师：杨春光

见证律师：李德钧刘景忠

二Ｏ二五年五月二十三日