证券代码：600178证券简称：东安动力公告编号：临2025-020

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

2024年年度利润分配公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*每股分配比例

A股每股派发现金红利 0.005 元（含税）。

*本次利润分配以实施权益分派的股权登记日登记的总股本为基数，具体将在权益分派实施公告中明确。如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

*为加大投资者回报力度，分享经营成果，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、

法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请股东大会授权董事会，在授权范围内经董事会三分之二以上董事审议通过，可进行中期（半年度或三季度）分红，分红金额上限不超过当期归属于上市公司股东的净利润的100%。

1*本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一

款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

*本次2024年年度利润分配方案及2025年中期利润分配授权安排尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币1224870126.91元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

1.公司拟向全体股东每股派发现金红利0.005元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本470923395股，以此计算合计拟派发现金红利2354616.98元（含税）。本次不进行资本公积金转增股本。

2024年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额

3579017.81元，未实施股份回购，现金分红和回购金额合计

3579017.81元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例62.42%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交2024年年度股东大会审议。

（二）不触及其他风险警示情形

2项目本年度上年度上上年度

现金分红总额（元）3579017.811235738.1124345246.72

回购注销总额（元）000归属于上市公司股东的净利润

5733464.274055145.16108429890.66

（元）本年度末母公司报表未分配利润

1224870126.91

（元）最近三个会计年度累计现金分红

29160002.64总额（元）最近三个会计年度累计回购注销

0总额（元）最近三个会计年度平均净利润

39406166.70

（元）最近三个会计年度累计现金分红

29160002.64

及回购注销总额（元）最近三个会计年度累计现金分红

及回购注销总额（D）是否低于5000 是万元

现金分红比例（%）74.00

现金分红比例（E）是否低于30% 否

是否触及《股票上市规则》第9.8.1

条第一款第（八）项规定的可能被否实施其他风险警示的情形

二、授权董事会制定中期分红方案为加大投资者回报力度，分享经营成果，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、

规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次董事会拟提请股东大会授权董事会，在授权范围内经董事会三分之二以上董事审议通过，可进行中期（半年度或三季度）分红。

授权内容及范围包括但不限于：

1、中期分红的前提条件：

（1）公司在当期盈利、累计未分配利润为正；

3（2）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。

2、中期分红金额上限：不超过当期归属于上市公司股东的净利润的100%。

授权期限自本议案经2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况公司于2025年4月7日召开九届十一次董事会审议通过了《公司

2024年度利润分配预案》，本议案符合公司章程规定的利润分配政策

和公司已披露的股东回报规划。表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，该议案尚需提交公司2024年度股东大会批准。

（二）监事会意见公司于2025年4月7日召开九届二次监事会审议通过了《公司2024年度利润分配预案》，同意将本议案提交公司股东大会审议。

监事会认为：为了与投资者分享公司经营成果，董事会决定2024年度实施现金分红、不进行资本公积金转增股本，符合公司实际情况及全体股东长远利益。

四、相关风险提示

（一）本次利润分配方案考虑了公司未来发展的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会批

准后方可实施，请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

42025年4月8日

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