证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临 2026-065

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

* 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 11 月 13 日

(二) 股东会召开的地点：公司办公楼 304 会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持

有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数 11

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 237815684

3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有

50.98

表决权股份总数的比例(%)

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由董事会召集，董事长陈笠宝先生主持，会议对议案进行了审议，并以记名投票表决方式表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》及其它有关法律法规的规定。(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1.公司在任董事8人，列席4人，马洪董事、高军董事、史景明独

立董事、韩东平独立董事因工作原因未能列席。

2.公司 3 名高管人员及董事会秘书列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案1.议案名称：《关于公司与安链（北京）商业保理有限公司开展应收账款保理业务的关联交易议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A股 222684 100 0 0 0 0

2.议案名称：《关于修改<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A股 237769384 99.98 46300 0.02 0 0

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1.非累积投票议案

议案 同意 反对 弃权议案名称

序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例(%)《关于公司与安链（北京）商业保理有限公司

1 开展应收账款 192786 100 0 0 0 0

保理业务的关联交易议案》(三) 关于议案表决的有关情况说明

关联股东辰致汽车科技集团有限公司回避了议案 1 的表决。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：黑龙江民情律师事务所

律师：杨春光、刘景忠

(二) 律师见证结论意见：

公司本次临时股东会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《上市公司股东会规则》《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

特此公告。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

2026 年 11 月 14 日